一、增资方案

1、拟募集资金金额：择优确定

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：50%

3、拟征集投资方数量：1个

4、增资后企业股权结构：本次增资完成后原股东持股50%，外部投资方持股50%。

5、募集资金用途：支持公司未来业务发展，扩大市场份额，补充流动资金。

6、遴选方式：竞争性谈判。

遴选方案主要内容：意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方。信息披露公告期满，产生2家及2家以上合格意向投资方后，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面进行遴选： （1）意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、行业地位、财务状况、资金实力、投融资能力以及公司治理情况等； （2）意向投资方社会形象及影响力：具有国有企业背景且具有良好社会形象及一定影响力的意向投资方优先； （3）意向投资方与融资方在业务及战略上具备协同性、互补性的优先； （4）意向投资方对融资方的企业文化及经营理念的认同度，与融资方原股东具备良好协作关系的优先； （5）意向投资方对融资方的后续资源支持能力，包括但不限于资金支持能力； （6）意向投资方或其控股股东剔除预收款后的资产负债率小于70%，净负债率小于100%，现金短债比大于1的优先。（即房企三道红线均为绿档的优先） （7）意向投资方的投资报价。

二、公司简介

公司名称：中铁建设集团（天津）置业发展有限公司

住所：天津市津南区辛庄镇创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心223-50

法定代表人：魏东

成立日期：2020-12-31

注册资本：3000万元(人民币)

实收资本：3000万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：市场营销策划；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、土地开发项目

2020年12月30日，中铁建设集团（天津）置业发展有限公司以溢价1.5%、总价17.22亿元、楼板约为7330元/㎡竞得津南(挂)2020-19号宗地。

津南（挂）2020-19号地块位于津南区辛庄镇，四至范围为：东至白万路，西至弘通路，南至慧雅道，北至义佳花园（以挂牌出让文件附图为准）。

该地块出让（规划）土地面积117469.5平方米，规划用地指标详见下表：

该地块土地用途为城镇住宅，国有建设用地使用权出让年限为70年，起始价169600万元。

周边地价参考：参考地价方面，近两年辛庄板块土地出让活跃，2019-2020年间过往出让地块目前大多已开盘面市：

四、股权结构

中铁建设集团房地产有限公司持有中铁建设集团（天津）置业发展有限公司100%股权。

中国铁建房地产集团有限公司（以下简称集团公司）隶属于世界500强企业——中国铁建股份有限公司，组建于2007年3月，注册资本金70亿元，拥有房地产开发一级资质、工程设计甲级资质和物业管理一级资质，是国资委批准的16家以房地产为主业的央企之一，为中房协常务理事单位，获中诚信3A级企业最高信用等级评定。2019年，集团公司企业总资产超1500亿，历史上首次实现新签合同额和销售额突破千亿，提前一年实现“十三五”规划目标，迈入千亿房企阵营。

五、财务状况

1、意向投资方或其控股股东（指直接或间接持有意向投资方股权比例不低于50%，下同）应满足以下条件： （1）中国境内（不含中国香港、中国澳门及中国台湾地区）依法注册并持续经营10年以上的有效存续企业法人（以营业执照成立时间为准）（2）实收资本不低于（含）2亿元人民币，且净资产不低于50亿元人民币（合并报表口径，以2019年年度审计报告为准）；（3）具有房地产开发企业二级及以上资质（以提供有效期内资质证明为准）； 2、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 3、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。