一、交易条件

1、拟募集资金金额：择优确定。

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过3.702%。

3、拟征集投资方数量：1个。

4、增资后企业股权结构：增资完成后，原股东持股比例不低于96.298%，新股东持股比例不超过3.702%。

5、增资达成或终止的条件：本次增资活动达成条件：征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求，经融资方有权批准机构批准并签订《增资协议》，且本次增资价格不低于经备案的评估结果。

6、信息发布期满的安排：（1）未产生符合条件的意向投资方，则按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方；（2）产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

7、募集资金用途：募集资金用于公司日常经营。

8、原股东是否放弃优先认缴权：是。

二、公司简介

2019年6月18日，由有研科技集团有限公司牵头，联合中国钢研集团、有研稀土、中国稀有稀土、北京矿冶集团、中色股份、五矿稀土、盛和资源、中科三环、无锡威孚、云南贵金属、南昌光谷等10余家单位共同组建的河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司正式挂牌“河北省稀土功能材料制造业创新中心”。参与单位基本代表了国内稀土科研、制造和应用的最高水平，涉及专业领域几乎涵盖了整个稀土产业链，具备了围绕产业链打造创新链，围绕创新链布局资金链的良好基础，将逐步建立起产业链、创新链、资金链、政策链相互支撑、高效立体的稀土材料制造业创新体系。

创新中心的组建单位河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司，是以稀土领域的6家央企、7家上市公司为核心股东组建。该公司还联合60余家重点企业、高校和科研院所成立“国家稀土功能材料创新战略联盟”，涵盖稀土领域70%的重点实验室、工程研究中心等国家级研发平台。创新中心专家委员会由60余名稀土科技、产业等领域的著名专家和学者组成，其中中国工程院、中国科学院院士21名，原中国工程院副院长干勇院士担任委员会主任，屠海令、张洪杰、严纯华、李卫和黄小卫5位院士担任副主任。

稀土作为支撑新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、机器人、轨道交通、高端医疗器械等先进制造业发展的关键核心材料，正在发挥着越来越重要的作用。创新中心主任黄小卫表示，将坚持行业共性技术的研发定位，致力于突破产业发展急需的短板和弱项，加强创新成果工程化能力，着力解决行业关键材料、关键工艺和关键设备等工程化方面的难题，加快技术扩散和产业化应用，提升行业服务能力。

河北省工信厅厅长龚晓峰表示，河北省将积极通过政策、资金、人才等保障措施确保创新中心的高质量建设，真正将稀土资源优势转化为带动区域经济发展的产业优势，进而铸就国家战略优势。

下一步，创新中心将紧抓雄安新区科技高地的建设机遇，按照“实体公司+战略联盟+专家委员会”的创新平台组建模式，推动构建创新资源高度集聚、组织结构开放多元、运行机制灵活高效的新型稀土功能材料协同创新载体，打造以京津冀为核心，辐射全国的世界级稀土先进制造业集群，并努力升级为国家稀土功能材料制造业创新中心，推动我国从稀土资源优势向产业优势最终向战略优势转化。

三、股权结构

四、财务状况

五、项目图片