一、基本情况

企业名称：中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司

企业级次：三级

主要业务：高端客船、水上建筑、高端陆上内装的设计、研发、产品制造及总包。

注册地：上海市

注册资本：50000 万元

所处行业：船海产业

是否高新技术企业：否

2、股权结构

3、2020 年度主要财务指标（单位：万元）

4、公司简介

中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司，由中国船舶集团控股的中船邮轮科技发展有限公司与上海市浦东新区国资委控股的上海外高桥集团股份有限公司合资设立。

公司全资控股一家拥有一百多年历史的德国邮轮内装领军企业，常年为欧洲豪华邮轮及客滚船船东提供内装整体解决方案，完成邮轮及客滚船100余艘，其他船舶及海工项目的内装3500余艘，同时公司在德国、芬兰、挪威、中国及印度等地均设立子公司。

借助我国邮轮产业发展契机，公司将通过整合优势资源，统筹利用国家和地方的政策及资金支持，布局邮轮产业研发、制造、全球采购、供应链管理、认证检测、国际结算、物流服务、会展培训、产城融合、邮轮相关金融和投资服务等的一体化，并在上海浦东形成全产业链集聚，实现我国邮轮制造领域的零突破，推动中国船舶产业结构向高端制造升级，支持我国作为造船强国建设和制造强国战略目标落地。国产大型豪华邮轮是国家 十四五 战略的重要组成部分，公司作为首艘国产大型邮轮内装方案主要供应商，参与该邮轮的建造及后续产业培养。

5、竞争优势及行业地位

国内最大、全球领先的高端客船内装服务提供商，全球仅有的两家具备全船内装总包能力的服务商之一。

二、混改背景和目的

1、集团在邮轮供应链公司设立及收购 R&M 过程中明确要求：发展邮轮供应链配套相关业务应尽可能争取外部资源。

2、邮轮供应链公司在支付 R&M 收购款并投入资金改善其资金状况后，可使用资金已经不足以支持邮轮供应链建设工作的推进。

3、引入外部战略投资人，可以优化公司股权结构、争取投资人产业链资源的支持；同时开展员工持股计划，将有效激励员工以支撑公司长期发展。

三、混改方式

□合资新设    □转让部分股权    ■增资扩股

四、混改方案

本轮拟融资 3.5 亿元，拟引入中国国有企业混改基金（简称“混改基金” 出资 3 亿元。

混改后规划：

1、以支撑国产大型豪华邮轮 2+4 项目为基本目标，以保障首制船内装为抓手、以提升内装供应链本土自给率为使命，大力培育国产邮轮供应链。

2、严格遵照公司供应链发展战略，建设战略性供应链、经营性供应链、管控性供应链三类供应链。

3、依托R&M 全面的能力和市场地位，反哺国内造船业，全面提升国产船只的内装水平，助推中国造船业竞争力。

4、利用船舶内装领域在预装配方面的长期积淀、R&M 在豪华定制内装领域的领先地位、公司对于水上建筑构筑物的深刻理解，伺机进入滨水建筑领域这一蓝海市场，拓展公司发展空间。

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

1、以守法（公司法）、合规（集团规章）、市场化为基本原则，进一步优化公司治理结构，引入外部独立董事，提升公司的治理水平和决策能力。

2、建立并完善职业经理人市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬和市场化退出机制。

3、建立并完善市场化的人事和薪酬体系，制定包含业绩奖励、期权、股权激励等多元、有效的薪酬和激励体系。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业    □科改示范企业    □重要领域混改试点企业    ■未纳入

七、项目图片