概要及推荐理由
冯经理
专用设备 医疗器械 医药大健康 混改 股权
一、基本情况
1、基础工商信息
企业名称:上海力声特医学科技有限公司
企业级次(中央企业集团为 1 级企业,依次类推):四级
主要业务:医疗器械技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务, 医疗器械生产 (限人工耳蜗装置),医疗器械经营 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地:上海
注册资本:16469.67 万元人民币
所处行业:医疗器械(人工耳蜗)
是否高新技术企业:是
2、股权结构
3、2020年度主要财务指标(单位:万元)
4、公司简介
新兴际华集团有限公司,是国务院国资委监管的中央企业,是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司。由解放军总后勤部原生产部(正军)及所辖军需企事业单位整编重组脱钩而来,最早的成员企业创立于1911年,迄今已有百余年历史,总部位于北京CBD财富金融中心。
现有冶金铸造、轻工纺织、装备制造、医药健康、应急救援和商贸服务等六大业务板块,是世界球墨铸管行业领导者、国家后勤军需主导者、国家灾害应急救援联盟引导者、国企深化改革探索先导者;是国务院国资委批复的独家以应急产业为主业的中央企业,也是四家以医药生产及贸易为主业的中央企业之一。
上海力声特医学科技有限公司是新兴际华集团的控股子公司,成立于2004年,坐落于上海国际医学园区,是一家集“产、学、研、医”于一体的创新型高科技企业。公司依托复旦大学附属眼耳鼻喉科医院和上海市听觉医学研究所,致力于人工耳蜗等高端医疗器械的研发与应用。2005年,力声特推出了我国首个人工耳蜗产品;2011年,力声特获颁国内首个人工耳蜗产品注册证,打破了国外技术垄断,填补了国产人工耳蜗领域的空白;2021年,力声特新一代人工耳蜗LSP-20C产品上市,获得国家食药监局颁发1-6岁儿童人工耳蜗植入体医疗许可证。目前,公司已获得90余项国家专利,其中发明专利19项,形成了人工耳蜗技术完全自主的知识产权。
5、竞争优势及行业地位
2005 年,公司推出了 REZ-I 人工耳蜗,制定了国内第一个人工耳蜗技术标准,REZ-I 人工耳蜗于 2011 年 2 月获得国家食品药品监督管理局颁发的国内第一个人工耳蜗产品注册证(国食药监械(准)字 2011 第 3460261 号),填补了国内空白。2019 年 5 月15 日,公司历时 7 年研发的新一代人工耳蜗植入体 LCI-20PI 获得国家药品监督管理局注册证,各项性能指标达到国际先进水平。力声特国产人工耳蜗采用独特的MTone 言语处理编码策略, 对比国外人工耳蜗产品的创新点是,可以分辨四声,更适合汉语声调语言。在国产人工耳蜗开发过程中,公司掌握了人工耳蜗植入芯片、编码策略、植入电极设计等所有核心技术,获得了 60 多项国家专利, 其中发明专利 17 项,形成了人工耳蜗技术的完全自主知识产权是全球六家人工耳蜗厂商之一。
二、混改背景和目的
(一)混改背景
1、打造新兴际华医药板块所属独立的医疗器械产业平台
新兴际华医药板块以力声特为基础,加深在医疗器械战略性新兴产业的布局,打造高端医疗产业平台。
(二)混改目的
1、深化混合所有制改革,持续激发企业发展活力
力声特深耕高科技产品十余年,积累了宝贵的人才、核心技术、工艺经验;通过为上海力声特引入外部战略投资者,预计将更好地整合各方资源,发挥国有企业和非公资本的合力,深化混合所有制改革,激发企业活力。
2、产融结合,资本赋能,推动产品研发与产业延伸
通过股权融资,满足力声特高质量发展中的研发投入资金需求。实现国有资本依托实体产业实现价值提升、实体产业借助各方资本快速发展的良好局面。
三、混改方式
□合资新设 ■转让部分股权 ■增资扩股
四、混改方案
(一)交易方案
1、海南海药在北京产权交易所,挂牌转让所持的 40%力声特股权。
2、新兴际华医药控股有限公司、力声特原股东上海珧利增资力声特,医药控股增资后持有力声特约 31%股权,医药控股成为力声特的第一大股东,实际控制人。
(二)混改后发展计划
1、重点研发计划主要围绕三代耳蜗产品、骨导助听器产品、迷走神经刺激器产品听觉脑干刺激器产品、手术机器人刺激器产品开展。
2、探索力声特在科创板上市。
五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路
(一)重组后力声特的法人治理结构
1、重组后力声特董事会:共 7 席,医药控股 3 席、海南海药 1 席、职工董事 1 席战略投资者 2 席。
2、重组后力声特监事会:共 3 席,医药控股 1 席、职工监事 1 席、战略投资者 1席。
3、重组后力声特总经理由医药控股提名,董事会任命。副总经理和财务总监由总经理提名,董事会任命。
(二)三项制度改革基本思路
力声特地处人才丰富、竞争激烈的长三角中心城市上海,其作为高新技术企业, 为了招揽人才在劳动、人事、分配上基础良好,尤其新兴际华战略重组海南海药以后此项工作又进一步深入。
未来,上海力声特将坚持市场化改革方向,对照国务院国资委三项制度改革评估指标,坚持“效果决定用人、效率决定用工、效益决定薪酬”,优化组织架构, 在体制上实现提质质增效,响应市场变化;结合高新技术企业特点与科创板上市目标,优化绩效考核制度,努力提升人力资源效能,着力构建战略性现代人力资源管理体系,助力打造高端医疗器械上市公司平台。
六、是否纳入各项改革试点
□双百企业 □科改示范企业 □重要领域混改试点企业 ■未纳入
七、项目图片
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
推荐项目