一、基本情况

1、基础工商信息

企业名称：中国黄金集团建设有限公司

企业级次：二级

主要业务：工程施工承包、工程设计、材料和设备研发制造及相关贸易等，业务涵盖工程材料检测、钢结构加工与制作安装、机械设备研发制造销售、商品混凝土生产销售、矿山投资运营、建筑材料及技术产品研发、投资开发等类型。

注册地：北京市北京经济技术开发区

注册资本：8.6 亿元

所处行业：建筑业

是否高新技术企业：是

2、股权结构

3、2020年度主要财务指标（单位：万元）

4、公司简介

中国黄金集团建设有限公司(以下简称中金建设)是中国黄金集团有限公司的全资子公司，成立于2011年3月，注册资本为8.6亿元。公司下设10家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司，拥有各类专业技术人员1063人，拥有各类国家级注册资质证书人员92人。业务范围包括工程设计、施工、设备制造、技术与产品研发、投资开发、项目管理、工程总承包、专业承包和劳务分包，涵盖冶金矿山、冶炼、市政、民用建筑、化工石油、环保等行业。

中金建设具有冶金行业(冶金矿山工程)专业甲级和建筑行业(建筑工程)甲级设计资质;矿山工程、冶炼工程、市政公用工程、建筑工程、化工石油、机电安装等施工总承包，以及钢结构工程、地基与基础专业承包等8项壹级资质;公路路基工程、公路工程、水利水电工程3项施工总承包二级资质;还具备承装(修、试)电力设施许可证、爆破单位作业许可证、特种设备安装改造维修许可证(压力管道)、特种设备安装改造维修许可证(锅炉)、特种设备安装改造维修许可证(压力容器)、特种设备安装改造维修许可证(起重机械)等特种专业承包资质和境外承包工程劳务经营资格。

中金建设研发和产业基地主要分布在北京、西安、太原、洛阳、三门峡。拥有西北地区最大的钢结构加工企业，所承担的工程涉及冶金、有色、黄金、军工、化工、林业、电力、建材、文教、卫生、公路、水利、民用、市政及环保等领域。施工足迹遍及国内三十多个省、市、自治区，以及加纳、越南、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、刚果、南非、毛里求斯等海外国家。

中金建设公司自组建以来，先后获得国家优质工程金质奖1项、银质奖1项，中国优秀安装工程2项、国家级工法2项、国家专利19项、部级成果奖9项、国家级成果奖3项、国家级创新奖2项，“冶金行业优质工程”15项。

5、竞争优势及行业地位

①2020 年中国黄金集团建设有限公司（以下简称中金建设）入选国务院国有企业改革领导小组“科改示范行动”，为公司深化改革提供了良好契机；②中金建设拥有工程设计、工程施工方面较为齐全的业务资质，具备承担 EPC 工程总承包业务资格；③中金建设成立以来，承建了西藏甲玛、内蒙太平、三门峡冶炼厂等多个大型工业项目，积累了丰富的工程经验，荣获了多个省部级奖项，培养了一批专业技术和项目管理人才；④“十三五”期间，中金建设快速布局并广泛开展棚改业务，积累了丰富的棚改项目经验；⑤中金建设成立了南方、中原、华北、华东、西北 5 个区域公司和矿业分公司进行市场开发，提前做好了“十四五”期间的业务布局；⑥在响应并贯彻落实中国黄金集团有限公司（以下简称中国黄金）回归主业的号召及战略背景下，具有中国黄金的大力支持和面向中国黄金百亿内部市场的优势；⑦近年来中金建设一直践行和倡导企业“家文化”，通过“家文化”提升了公司的凝聚力和团结力，汇聚了高质量发展的正能量。

二、混改背景和目的

中金建设为中国黄金的全资子公司，与中金建设下属的多家子公司共同构 成中金建设板块。目前中金建设板块整体科技创新投入相对不足，科技成果转 化缓慢，导致中金建设板块缺少行业核心竞争力，市场占有率较低，所开展业 务利润附加值较低，加上重要子公司亏损、激励机制不健全等问题，进而造成 资金不足、融资困难、人才流失等问题随之出现，形成恶性循环，严重阻碍了 中金建设板块的进一步发展，亟需通过市场化改革，进一步优化公司治理结构， 建立健全激励约束机制，提升运行效率和市场化、现代化经营水平，激发科技 创新动能，提高自主创新能力。

拟通过混改，实现公司治理结构更加优化，选人用人机制更加市场化，激励约束机制更加完善，科技创新能力明显增强，可持续发展能力不断提高等目标。

三、混改方式

□合资新设 □转让部分股权 ■增资扩股

四、混改方案

中金建设计划以增资扩股的方式引入 3 家以上符合条件的战略投资者，其中，财务投资者应具有行业投资或管理经验，能够为中金建设融资需求、产业链并购重组、经营管理等提供有效支持；产业投资者应有利于中金建设做强和拓展主业，能在资源、技术、管理、市场等方面帮助中金建设突破发展瓶颈，形成发展机遇。

通过产权交易机构进场交易，以增资扩股的方式完成战略投资者引入后， 原股东（中国黄金集团有限公司）的持股比例将由 100%降至不低于 67%。

通过混改，中金建设将优化股权结构，增强资金实力，放大国有资本功能同时通过与战略投资者共同成立股东会、强化董事会、建立监事会、精简经营层等，实现公司治理结构的优化与完善，激发企业发展活力，提高公司盈利能

力，不断增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

公司治理方面：拟通过引进外部战略投资者和员工持股，推进中金建设股权结构多元化，健全并优化治理结构，加强股东会、董事会、监事会、经营层等“三会一层”规范化建设以及与党组织的有机融合，加大体制机制创新力度积极落实职业经理人制度；

三项制度改革方面：率先在公司本级范围内推行经理层成员任期制和契约化管理，分层次在全板块范围内推行；建立以合同管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工制度，真正实现“岗位能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的健全流动机制；

激励约束方面：通过进一步优化绩效考核体系，实施超额利润分享，混合所有制改革的同时开展员工持股，积极探索项目跟投、风险抵押、股权激励等多种中长期激励方式，打造中金建设与员工的利益共同体，构建“利益共享、风险共担”的激励约束机制，充分激活员工内生动能和创造性。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业 ■科改示范企业 □重要领域混改试点企业 □未纳入

七、项目图片