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大连华录国正产业有限公司混改项目 发布时间: 2022-01-28
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项目性质:

国有

所在地区:

辽宁省大连市

交易金额:

面议

截至日期:

2022-12-31

剩余时间:

已过期

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概要及推荐理由

推荐人:

冯经理

标 签:

专用设备 混改 股权

大连华录国正产业有限公司是一家集研发、制造、销售于一体的高新技术企业,业务范围包括模具加工、零部件制造、完成品组装以及知名品牌产品的OEM/ODM加工服务,同时具备承接各类安防、特监、交通、能源等集成项目的能力,形成从模具、零部件到整机,从整机再到集成及服务的完整产业链,在此基础上,公司按照四大经营模块进行总体运营,第一模块为零部件配套与整机代工业务,主要业务内容为塑料、金属等材料的零部件加工配套、锂电池铝塑膜、铜组件和标准模块电池系列部件的加工生产、净化器、投影仪、智能安监头盔产品的生产等;第二模块为商品自营业务,主要为净化器系列、安防系列、智能安监系列产品的自营自销等;第三模块为集成项目业务,主要是为政府及企业提供系统的方案和服务,包括硬件产品、软件系统及数据分析服务等,例如特监局安监系统集成、电梯安监服务系统集成等;第四模块为汽车部件专营业务,主要是整车厂的配套零部件、商品流通部件和汽车大小总成产品等,该模块涵盖汽车内外饰的塑料及金属零部件、软内饰复合部件、传感器、制动系统与导光框等功能部件、车用电池关联组件,同时也涉及汽车后装领域相关产品的配套与销售。
项目简介 项目详情 受让条件

一、基本情况

1、基础工商信息

企业名称:大连华录国正产业有限公司

企业级次(中央企业集团为 1 级企业,依次类推):三级

主要业务:电子产品、机电设备、模具及零部件、汽车零部件、精密部件安防设备、环保设备的开发、制造、销售及相关技术服务、技术咨询;普通货物运输;物联网技术开发、技术推广、技术服务;国内一般贸易;技术进出口、货物进出口。

注册地:大连经济技术开发区双D 港淮河东路 22 号

注册资本: 6864 万

所处行业: 制造业

是否高新技术企业: 是

2、股权结构

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3、2020年度主要财务指标(单位:万元)

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4、公司简介

大连华录国正产业有限公司隶属于中国百家央企之一的中国华录集团有限公司,成立于2002年4月,公司分别在大连经济技术开发区和沈阳大东区拥有两个生产厂区,总占地面积达100500㎡,共有员工800余人。

大连华录国正产业有限公司是一家集研发、制造、销售于一体的高新技术企业,业务范围包括模具加工、零部件制造、完成品组装以及知名品牌产品的OEM/ODM加工服务,同时具备承接各类安防、特监、交通、能源等集成项目的能力,形成从模具、零部件到整机,从整机再到集成及服务的完整产业链,在此基础上,公司按照四大经营模块进行总体运营,第一模块为零部件配套与整机代工业务,主要业务内容为塑料、金属等材料的零部件加工配套、锂电池铝塑膜、铜组件和标准模块电池系列部件的加工生产、净化器、投影仪、智能安监头盔产品的生产等;第二模块为商品自营业务,主要为净化器系列、安防系列、智能安监系列产品的自营自销等;第三模块为集成项目业务,主要是为政府及企业提供系统的方案和服务,包括硬件产品、软件系统及数据分析服务等,例如特监局安监系统集成、电梯安监服务系统集成等;第四模块为汽车部件专营业务,主要是整车厂的配套零部件、商品流通部件和汽车大小总成产品等,该模块涵盖汽车内外饰的塑料及金属零部件、软内饰复合部件、传感器、制动系统与导光框等功能部件、车用电池关联组件,同时也涉及汽车后装领域相关产品的配套与销售。

本公司拥有国际先进的模具加工设备、注塑设备、冲压设备、机加工设备、涂装印刷设备、检测设备、特种专用设备近200台以及多条整机组装线。在质量认证管理方面,已取得安全、环境、ISO9001、IATF16949等多项体系证书。公司的研发团队和销售团队,本着以客户为中心、满足客户要求为己任的企业理念,竭力完成从模具、零部件到整机、集成的全套项目技术方案,很好地为客户解决了各种课题及后顾之忧。公司目前主要的客户有欧姆龙、松下、利优比、延锋彼欧、延锋金桥、斯凯孚、德尔福、东风延锋等20余家国内外知名企业,在多年的合作中被多家客户认定为优质供应商,并通过了国家高新技术企业和先进技术型企业的资格认证。

大连华录国正产业有限公司一直以现代企业智能化、数字化和跨行业整合发展的商业运营思维为产业目标和方向,在体制机制上,大力发展混合所有制,充分调动各类资本优势;在产业结构上,大力培育以消费力、传播力和制造力为代表的核心竞争力,未来将紧随华录集团的步伐,通过大力实施多点支撑、多业并举等方式助力企业不断发展壮大。

5、竞争优势及行业地位

注塑零部件配套优秀企业,拥有 20 年的配套加工行业经验

二、混改背景和目的

1、贯彻落实国家有关国企改革的要求

《关于深化国有企业改革的指导意见》明确,主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业,原则上都要实行公司制股份制改革,积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化,国有资本可以绝对控股、相对控股,也可以参股,并着力推进整体上市。国正公司主业为汽车和医药,属于充分竞争行业,因此,国正公司进行混合所有制改革符合国家有关国企改革的要求。

2、国有资产保值增值的客观要求

国正公司引入战略投资人和其他股东后,通过增资扩股的方式向企业注入资金或实物资产,同时优化企业管理机制,完善企业管理制度,助推企业发展壮大。通过本次改革,国有资本在未增加投资的前提下,调动其他多方资源, 完善企业产业结构,激活企业发展潜力,实现国有资产保值增值的目标。

3、实施国正公司战略规划的必然要求

国正公司受机制体制的局限,经营范围和业务领域受到极大的限制,企业经营机制不够灵活,仅靠自身进行转型升级的难度极大。同时,所在行业市场成熟度不断提高,充分而激烈的竞争已经掀起行业并购大潮。同业企业经营机制灵活,有的早已登陆资本市场,企业获得长足稳定的发展,新的行业竞争格局已经形成。国正公司传统的经营思维及经营模式已经不能为国正公司实现跨越式发展提供充足的资本和市场活力,不能适应日益激烈的竞争格局。通过混合所有制改革不仅能增强资本实力,而且能补足战略性资源,促进主业精干,纵向发展,将资本和技术有机结合,发挥各自优势达到共赢,从而实现企业战略规划目标。

三、混改方式

□合资新设 □转让部分股权 ■增资扩股

四、混改方案

一、拟增资后,华录信产占股 60%,战略投资者占 34%,员工持股 6%,混改投资人遴选的原则标准为,价值观共同、战略上协同、实力上相同。

二、投资人条件要求

1、方向:业务必须符合国正公司的主营业务,以便与国正公司业务形成协调效应;

2、协同:当前业务必须能够成为国正公司业务的有益补充或能够为国正公司业务带来显著提升;

3、市场:有充足的优质客户资源或广阔的市场前景;

4、技术:行业里位列前茅的技术能力和技术储备,或拥有独创性的产品或技术;

5、资质:拥有必要的行业资质,Tier 2—Tier 1;

6、信誉:近 3 年经营状况良好,口碑优良;

7、理念:和国正公司有共同的经营理念和发展愿景;

8、意愿:有强烈的同国正公司混改的意愿和同舟共济的决心。

三、投资方式

国正公司本次混改对投资形式不设条件,可采用多种形式投资,包括不限于资产、股权、现金等形式,在同等条件下优先考虑意向投资人的软实力,比如专利技术、上下游资源等。

对于采取以实物资产或者财产权利进行投资的投资人,投资人拟投入的资产以国正公司认可的有资质的评估机构出具的评估报告确定的价值为准。

四、遴选办法

国正公司本次混改,需要通过产权交易市场公开征集战略投资人,综合考虑战略投资人资金实力、行业资源等,将采取综合评议方法确定战略投资人。具体评议标准由国正公司与产权交易机构确定。

五、战略规划

提高零部件配套产业核心竞争力,加速实施战略新兴产业规划,未来五年初步形成以智能制造、新能源汽车产业、健康医疗产业、模具加工、自有品牌智能家居业为主业的全新战略性新兴产业布局。

(一)重点发展汽车产业,主要是整车厂的配套零部件、商品流通部件和汽车大小总成产品等,该模块涵盖汽车内外饰的塑料制品及金属零部件、软内饰复合部件、传感器、制动系统、导光框、铰链总成等功能部件、车用电池关联组件,同时也涉及汽车后装领域相关产品的配套生产与销售。

(二)重点发展健康医疗产业,主要为血压计、体温计、试剂盒等产品做部件配套;与知名企业合作生产无创血糖仪,代理销售高端医疗器械。

(三)技术改进和发展方面,加大研发技术创新的投入,侧重在具有专业性和特殊性的技术投入,加大汽车产品、医疗器械、仪器产品的开发。通过上述战略上的规划,实现国正公司跨越式发展。

六、市场规划

继续加大力度开拓智能制造、汽车产业、医疗产业、自由品牌智能家居产业市场,积极发展战略新兴产业,逐步形成拥有自主核心竞争力的优势产业格局。

(一)加大与汽车产业客户的配套合作,继续开发现有延锋、德尔福、斯凯孚、东风日产等客户新产品、新项目;持续拓展新客户,目前已经确定意向客户有大众、丰田、一汽等;未来将全面开展与这些客户合作;同时由现有的汽车二级供应商升至一级供应商。

(二)医疗产业现有客户有欧姆龙、长春迪瑞、佳能医疗、日立仪器等, 主要生产配套注塑产品,未来继续加强与原有客户合作;同时开发新客户、新产品、新的合作方式;成为客户的核心供应商。

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

股权设置的基本架构是,绝对控股+分散持股+激励股份,充分体现一股领先和相对分散的最有股权结构。

一、混改后企业股权架构

混改后企业股权由各方根据实际出资额度确定,原则上保持国有控股地位。二、混改后企业法人治理机构

1、股东会

混改后国正公司股东会由全体股东构成,为国正公司最高决策机构。

2、董事会

混改后国正公司董事由股东会选举产生,董事会对股东会负责,具体职权范围由混改后的国正公司章程确定。

3、监事会

混改后国正公司监事由股东会选举产生。

4、管理层

混改后的国正公司设总经理一名,由控股股东提名,董事会聘任,根据经营情况设副总经理若干名,由董事会聘任,并根据实际情况设总会计师。管理层对董事会负责。

5、党组织

党组织设置方式:混改后的国正公司成立党组织,党组织发挥政治核心作

用,控股股东可以向国正公司选派政治素质好、工作能力强的党组织书记,加强企业党建工作力量。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业 □科改示范企业 □重要领域混改试 点企业 ■未纳入

七、项目图片

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交易方式: 增资扩股
控制权: 参股
发展阶段: 成熟期
转让/增资的股比: 面议
以正式披露为准

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