一、交易条件

1、转让底价11151.518万元；

2、保证金100 万元；

3、分期付款要求：受让方须在股权变更登记完成之日起3个月内支付第一期交易价款（即成交价的40%，含交易保证金）至转让方指定账户，变更登记之日起15个月内支付第二期交易价款（即成交价的30%）至转让方指定账户，剩余款项应于变更登记之日起27个月内付清。

二、公司简介

四川禾正制药有限责任公司(以下简称禾正制药)是上市公司重庆莱美药业股份有限公司（创业板300006）全资子公司，是集开发、生产、销售于一体的现代化高科技制药企业，为四川省高新技术企业，中国医药技术交易联盟成员单位。

公司位于成都市金牛区高科技产业园区，占地面积63亩，建筑面积12500m2，资产规模近亿元，是成都金牛区重点成长型科技先进企业。

禾正制药创立于1997年，经过十几年的发展，企业规模从小到大，产品销售市场覆盖全国主要地区。特别是成为上市公司子公司后，依托上市公司的资源和较强的融资平台，获得了较快的发展。公司通过系统引入现代化企业管理机制，全面实施品牌发展战略，不断更新生产设备，增强服务意识，完善市场营销网络，取得了长足的进步，主营业务收入及利润水平得到了大幅提高，赢得了客户肯定和同行的尊重。公司拥有较高素质的药品开发团队，有较强的技术创新能力，已获得了多项新药发明专利。

禾正制药秉承莱美药业的公司愿景，以“致力医药，共创健康”为公司使命，以“团结拼搏、务实创新、与时俱进”为企业精神，本着“质量是企业的生命，创新是企业的动力，客户是企业的资源”的经营理念，进一步整合和优化企业资源，提升企业品质内涵，脚踏实地，开拓进取，创新发展。

我公司目前拥有完全按照GMP要求配置的硬胶囊、软胶囊、片剂、滴丸剂、颗粒剂、丸剂六条生产线，其中胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、丸剂已经通过国家食品药品监督管理局药品生产GMP认证。公司拥有CO2超临界萃取设备、多功能动态、静态提取罐、醇沉罐、高速离心机、过滤器、二效真空浓缩回收罐、单效浓缩器、大型喷雾干燥器、微波真空干燥机、滴丸机、沸腾制粒机、制丸机等先进制药及提取设备，拥有现代化的中药材萃取加工能力。公司具备年产硬胶囊6亿粒、片剂2亿片、颗粒剂1.2亿袋、丸剂150吨、滴丸剂4亿粒的生产能力，是莱美药业中成药口服固体制剂的生产中心。公司通过持续的技术创新进一步提高生产效率，降低生产成本，增强产品竞争能力。

三、组织结构

四、主营产品

1、五酯胶囊

功能主治：能降低血清谷丙转氨酶。可用于慢性、迁延性肝炎谷丙转氨酶升高者。

2、五酯滴丸

功能主治：降低血清谷丙转氨酶。可用于慢性肝炎谷丙转氨酶升高者。

3、抗病毒丸

功能主治：清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒；流感。

4、盐酸文拉法辛胶囊

适用于各种类型抑郁症。

5、安尔眠颗粒

功能主治：安神。用于神经衰弱和失眠。

6、肿节风胶囊

功能主治：清热解毒，消肿散结。用于肺炎、阑尾炎、蜂窝组织炎属热毒壅盛证候者，并可用于癌症辅助治疗。

四、股权结构

重庆莱美药业股份有限公司持有标的企业100%股权。

五、对外投资

六、财务指标

七、项目图片