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中国葛洲坝集团文旅发展有限公司混改项目 发布时间: 2022-01-19
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项目性质:

国有

所在地区:

上海市市辖区浦东新区

交易金额:

面议

截至日期:

2022-12-31

剩余时间:

227天

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概要及推荐理由

推荐人:

冯经理

标 签:

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(1)中国葛洲坝集团文旅发展有限公司隶属于中国能建葛洲坝集团,注册资本金4.19亿元,是中国能建葛洲坝集团在文旅产业投资方面组建的专业化公司,业务分布在北京、上海、深圳、成都、武汉、重庆、南京、宜昌、昆明、南宁罗安达、布宜诺斯艾利斯等国内外主要城市。(2)公司主营业务包括:文旅、康养项目的策划与运营,包括文旅产业园、康养产业园、旅游景区、养老院、酒店、公寓、高速公路服务区等经营性资产的产业策划、小额参股及运营管理;国民餐饮,包括城市早餐工程、白领午餐、康养配餐,写字楼配餐、企业团膳、学校配餐,品牌餐饮经营、食材供应链、食品研发、加工、生产及销售等;行政配套综合服务,包括国内外工程营地及基地的综合后勤服务、企业总部、写字楼、学校、产业园区物业后勤服务等。
项目简介 项目详情 受让条件

一、基本情况

1、基础工商信息

企业名称:中国葛洲坝集团文旅发展有限公司

企业级次(中央企业集团为1级企业,依次类推):三级

主要业务:公司以文旅康养策划开发运管、国民餐饮和行政综合配套服务为主要业务,在运营子业态包括酒店及公寓运营、商业楼宇管理、养老公寓运营、写字楼及园区学校团膳配餐、物业服务、高速公路服务区运营、军民融合生活物资配送、工程营地生活后勤服务、连锁药房等文旅产业链项目100余个,分布北京、上海、深圳、重庆、成都、武汉、天津、南京、宜昌等国内主要城市,在安哥拉、阿根廷等国别为海外工程营地提供后勤综合服务。

注册地:中国上海浦东自由贸易试验区

注册资本:4.19亿元

所处行业:服务业

是否高新技术企业:否

2、股权结构

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3、2020年度主要财务指标(单位:万元)

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4、公司简介

中国葛洲坝集团文旅发展有限公司隶属于中国能建葛洲坝集团,注册资本金4.19亿元,是中国能建葛洲坝集团在文旅产业投资方面组建的专业化公司,业务分布在北京、上海、深圳、成都、武汉、重庆、南京、宜昌、昆明、南宁罗安达、布宜诺斯艾利斯等国内外主要城市。公司坚持以文旅、康养产业的策划与运营为核心业务,以国民餐饮和行政配套综合服务业务为发展支撑的“一主两辅”产业发展定位,致力于为文旅、康养类项目提供全生命周期的运营解决方案,建设行业领先、国内一流的文旅产业公司,打造“葛洲坝文旅”行业知名品牌。

主营业务:(1)文旅、康养项目的策划与运营:包括文旅产业园、康养产业园、旅游景区、养老院、酒店、公寓、高速公路服务区等经营性资产的产业策划、小额参股及运营管理。(2)国民餐饮:包括城市早餐工程、白领午餐、康养配餐;写字楼配餐、企业团膳、学校配餐;品牌餐饮经营、食材供应链、食品研发、加工、生产及销售等。(3)行政配套综合服务:包括国内外工程营地及基地的综合后勤服务、企业总部、写字楼、学校、产业园区物业后勤服务等。

公司优势:(1)平台优势:公司近年来与华为、新华社、上海证券交易所、中铝集团、中国安能集团、中商集团等单位形成了平台及业务层面的合作,平台资源丰富,合作领域广阔。(2)策划及运营优势:公司在文旅、酒店、公寓、养老院、团膳等业务的项目策划、筹建筹备、运营管理等领域积累了丰富的专业优势,可以为此类资产提供系统解决方案及资产增值管理服务,具有此类业务领域的投资运营的辅导、顾问、诊断、培训等阶梯式服务竞争优势。(3)生活综合后勤保障业务优势:公司打造了一套集酒店式、管家式、个性化、定制化于一体的产品与服务系统,拥有以全国各大菜系名厨为核心的卓越厨师团队,传承中华饮食文化,可以为客户提供大健康增值服务与专业价值赋能。(4)食材供应链业务优势:公司拥有各类代表性的农产品生鲜原产地、检验认证、加工、冷链物流、销售渠道的全产业链平台,突出产品的原产地出品、绿色、无公害,引入权威机构检验认证,通过冷链物流及加工技术,确保为客户提供“放心食品”与“品质生鲜”。

5、竞争优势及行业地位

竞争优势:

1.公司近年来通过产业布局和专业化改造明晰了发展方向,完善了市场布局,提升了产业策划、项目孵化、运营管理等作为文旅全产业链和全生命周期运营商的核心能力,培育了专业化团队。

2.经营业绩逐年增长为混改奠定基础,尤其是近五年来营收平均增幅超过25%,2021年营收的同比增幅预计将接近50%,为混改落地积累了业绩、资金与资源。

3.资产整体规模相对适中,资产结构和业务结构清晰,低效无效资产处置、改制人员安置等历史遗留问题已前置解决,为实施混改提供了较好的基础,具备混改落地工作的比较优势。

4.建立了以市场和效益为导向的发展模式,治理结构、市场机制、经营模式和管控体系高效,为公司混改后的三项制度改革奠定了较好的基础。

行业地位:

1.博鳌文化旅游泛住宿论坛颁发的年度康养企业;中国质量认证中心颁发的五星级养老服务机构;中国老年学和老年医学学会营养食品分会的团体会员单位及老年营养餐标准化实训基地。

2.中国饭店协会酒店资产管理专业委员会理事长单位;国际皇金管家服务联盟理事单位;金钥匙国际酒店联盟理事长单位。

3.中国质量认证中心颁发的五星级物业服务企业。

4.博鳌文化旅游泛住宿论坛颁发的中国康养酒店产品供应链企业。

二、混改背景和目的

通过企业混合所有制改革,在股权多元化和混合所有制改革、员工激励、健全法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制等方面设计适合落地的方案并且执行落实完成后,可以使企业更加适应市场经济要求的现代企业制度和市场化经营机制,增强经营活力、控制力、影响力、竞争力和抗风险力,把企业打造成国内领先、国际知名度高的行业领先企业,提升盈利能力及经营水平,增加企业竞争力和活力,加快企业转型发展,推动战略落地。一是优化资源配置,加速企业发展,构筑全产业链,全生命周期协同发展,推动企业做强做优做大;二是完善法人治理结构,建立现代企业制度;推动企业创新转型,促进业务结构转型升级;三是增强企业发展活力、影响力和抗风险能力四是以国有资本保值增值为前提,努力提高企业竞争力,放大国有资本功能;五是在本次混合所有制改革实施过程中,有效推动企业中长期激励机制,择机启动员工持股计划,实现国有股东与企业员工利益共享,风险共担。详细如下

1.迅速扩大市场与经营规模、形成产业链优势、通过规模优势提升公司整体竞争力的需要。文旅公司主营业务2021年度的营收规模预计同比增幅超过50%,按现有业务规模基数以加速度增长到百亿营收规模也还需要一定时间,若要抢抓这一轮文旅发展机遇仍在经营规模上存在瓶颈,因此引入赋能型战略投资者、整合市场及经营资源、打造产业链优势是当务之急,从而实现战略投资者对公司的市场与经营赋能,整合双方资源进一步拓展公司市场平台,快速做大经营规模,形成运营业绩及规模的放量,打造国内文旅品牌,增强公司在产业链上的整体竞争力。

2.通过品牌能力及运营能力打造,为文旅康养“投、融、建、营”一体化项目作产业赋能和运营整合的需要。一是文旅康养类PPP或产业投资项目往往存在“难决策、难推进、难实施”的共性问题,其核心是作为承担“投、融、建、营”一体化责任的实施主体难以解决项目运营期的经营风险,难以解决投资拉动项目运营现金流平衡的问题,而将文旅公司打造为产业策划能力强、项目孵化能力强、文旅内容运营竞争力强、盈利模式清晰的产业化公司,有利于在后续此类项目的综合拓展上获取竞争优势,实现与集团多业务市场开发的联动协同。二是对于片区综合开发、文旅康养、乡村振兴类综合项目,综合开发收益覆盖文旅产业投资后仍然是主要模式,此类模式会沉淀下大量需要运营增值的物业资产或股权资产,将文旅公司打造为有全产业链资源整合与运营打造能力的开发运营商有利于此类资产进一步增值与资产证券化,从而进一步提升此类项目全生命周期综合收益的提升。

3.充分激发公司市场、资本、经营、产品、人才等可持续发展要素。一是实施混改可以发挥各方优势充分整合公司各方面的资源,强化运营能力,提升盈利水平,打造产业链竞争力,为企业可持续发展和资本化运作打好基础,为企业深化转型升级提供支撑,使市场化经营、品牌化扩张和资本化运作最终成为撬动企业规模扩张、结构调整和产业升级的重要途径。二是文旅公司为持续打造差异化核心竞争力,项目的产业策划及设计、运营、管理及技术人员的价值创造是公司可持续发展的重要保障,混改后择机实施员工持股计划可以使得公司经营层、管理骨干、技术骨干与企业效益的长期捆绑,有利于把企业效益和员工利益深度结合起来,留住核心骨干、吸引外部人才、增强企业凝聚力、创造力和竞争力,对于公司的高质量、可持续发展有着重要意义。

4.文旅公司目前正处于企业加速发展的关键阶段,基本无历史遗留问题,员工混改意愿强烈,实施混改有利于公司进一步补强资质业绩、优化资源配置、激活企业活力和促进核心人才发展,是公司高质量、可持续发展的重要路径。

三、混改方式

□合资新设□转让部分股权■增资扩股

四、混改方案

1.混改目标

通过混改引入拥有文旅康养业务市场资源、规划设计、产业协同、投融资能力的优质战略投资者,通过增资扩股、交叉持股、对外并购等方式打造公司在文旅全产业链的资源整合能力,打造具有文旅产业策划、规划设计、投资开发、代建管理、运营管理等全生命周期要素于一体的文旅综合开发运营商,在企业符合政策条件后择机通过员工持股激发企业内部活力和市场竞争力,打造职业经理人队伍,实现资本化运作,推动公司以文旅康养概念股在主板上市,助推公司高质量、可持续发展。

2.混改思路

(1)战投引进思路。

以打造文旅康养综合开发运营能力为目标,以引入资金、引入品牌、引进人才等为路径,形成文旅全产业链、全生命周期的综合落地能力。拟引入的战略投资者,除具备独立法人资格,具有良好的信用资质,依法合规经营,不存在法律纠纷外,在主营业务、市场开拓、资源能力等方面还须满足下列条件:一是高度契合公司发展战略,在文旅产业领域具有较强的市场开发能力、优秀项目资源、管理技术水平和人才资源优势,有助于企业快速拓展文旅市场业务,扩大行业竞争影响力。

二是主营业务具有产业链或价值链关联,能与公司形成协同效应。

三是契合公司发展需要,能在资源、技术、管理、市场等方面帮助企业突破发展瓶颈,形成发展机遇。

四是行业地位优势明显。在规模、品牌、技术、人才、资金、专利、资质等方面至少有两项在行业内存在核心竞争优势。

五是企业文化理念与价值观念相近,认同公司发展战略。

(2)战投引进方向

根据文旅公司文旅综合开发运营商定位,从强化产业链能力、提升市场份额、打造核心竞争力等维度开展战略投资者的遴选对接工作。拟引入的战略投资者需要与文旅公司的战略方向一致、发展思路一致、可形成业务协同,共同打造文旅综合开发运营平台,因此在战略投资者选择上主要为以下四个方向:一是优先选择具有文旅产业策划、规划设计、运营管理等方面的资质、资源和业绩的战略投资者,通过混改换股实现文旅公司层面的资质、业绩的补强,打造产业链前后端优势。

二是选择在文旅项目开发建设产业链中具有品质及实力的战略投资者,在子业态产品的建设设计、装修等方面实现高品质赋能,为运营业态产品成型提供品质保障。

三是优先选择在大健康医药领域拥有项目终端、集中生产、供应链服务、资源型基地等关键要素的战略合作方,通过资源整合实施公司在大健康领域的核心价值上的差异化竞争力,通过产业融合为文旅整体市场竞争力赋能。

四是优先选择资金实力雄厚,有文旅产业投资偏好且融资能力强,具有上市辅导专业能力的战略合作者,为公司文旅项目可持续发展提供稳健及长期的投融资支持。

(3)股权结构建议:葛洲坝股份公司对文旅公司持股不低于51%(包括为后续政策条件允许后的员工持股计划预留的5-10%股权),通过增资方式引入外部的战略投资者,本次改革拟考虑引入与公司具有业务协同关系的战略投资者4-5家,战投持股比例总份额控制在40-49%左右。

(4)交叉持股与对外并购

一是通过并购拟参与混改的战略投资者旗下与文旅公司战略方向一致、且能在产业链上形成优势互补或赋能的子企业,完善文旅公司产业链资源和业态,具体操作可通过换股或交叉持股的方式实现。

二是在完成混改后,积极寻求并购标的,不断完善文旅综合开发运营业务产业链发展所需市场、资源、资质及业绩,做强做大企业规模,升级商业模式打造多环节盈利模式,为后续资本化运作打下基础。

(5)择机启动员工持股

根据政策条件与企业经营情况,在满足员工持股的政策条件后择机在公司开展员工持股,推行管理层和核心骨干员工通过员工持平平台(有限合作企业)持股。通过关键技术岗位、管理岗位和业务关键岗位人员持股,解决公司经营层、管理骨干、技术骨干与企业效益的长期捆绑,把企业效益和员工利益深度结合起来,留住核心骨干,吸引外部人才,增强企业凝聚力、创造力和竞争力助推公司高质量、可持续发展。

(6)适时启动资本化运作。

完成混改后启动上市准备工作。为进一步推动文旅公司高质量、可持续发展,提升投融资能力,打造文旅产业品牌,实现国有资产的进一步增值,根据企业发展情况推动公司以文旅康养概念股在主板上市。

3.混改后发展规划

(1)整体定位

将文旅公司打造为文旅康养全产业链、全生命周期投资运营商,成为集产业策划、投资开发和运营管理等业务于一体的行业一流的产业化公司。公司致力于在旧城改造、片区开发、乡村振兴等国家战略聚焦企业责任与担当,通过合理有效的策划、投资、建设和运营,使“生产、生活、生态、生命”的发展理念通过文旅康养项目能够得到全面的体现,从而全面践行提升人民群众的体验感、幸福感和获得感。

(2)发展思路

在文旅康养产业上坚持集产业策划、投资开发和运营管理于一体的综合发展模式,发挥集团公司与战略投资者的产业优势,整合多方优势资源,搭建在项目开发层面的平台合作机制,实现“投、融、建、营”一体化的商业模式,实现产业链上多业务的战略协同,通过系统解决方案打造集功能定位分析、商业模式策划、概念规划设计、开发代建管理、产业运营管理等于一体的核心能力,同时不断强化以大健康为核心价值的酒店管理、康养运营、餐饮经营、供应链服务等文旅子业态的运营能力,为项目全生命周期的可持续发展提供内容业态和产业支撑。

(3)商业模式

以文旅公司为主体获取各类项目开发的主导权,并通过与集团关联子公司、战略投资方、市场资源方共同出资设立SPV公司的形式聚合资源,以产业与运营逻辑为导向设计整体商业模式和开发时序,获取股权投资收益,原则上以参股获取项目主导权为主要模式。

一是以产业优势获取政府资源。通过在文旅公司层面搭建丰富产业资源平台,通过整合产业资源实现可持续发展的项目策划,从政府或合作商处获取商务条件优质的项目开发权。

二是以内容运营聚旅游人气。以文旅业态运营为初心开展项目产业策划,在项目开发时序中先行打造旅游吸引物和体验式内容产品,聚合各类消费人群,实现聚合人气。

三是以文旅消费促商业价值提升。通过人气聚集提升项目商业板块价值,

一方面实现自营业态价值,另一方面吸引各类文旅内容运营商进驻,促进商业地产租售价值提升,最终培育整体项目价值提升。

四是以综合收益平衡文旅投资。通过项目商业价值提升后,拉动项目整体价值提升并获取配套产业链资源,从而实现项目中文旅产业投资的平衡。

五是深耕运营实现长久宜居。根据项目居住及旅游人群的特点,将酒店、

餐饮、教育等文旅消费子业态长期融入项目运营,打造多消费业态聚合的“美丽人居”,实现长期运营收益。

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

 

公司治理建议:混改后拟设股东会、董事会(拟集团股东N+1个+战投股东N个的模式设计)、监事会(按职工监事三分之一、集团委派监事三分之一、战投方监事三分之一的模式设计)、经理层(通过职业经理人制度实现经理层任期契约化管理)和党委。

在不违反法律法规、国家政策、集团禁止性规定的前提下,推进董事会决策授权机制,加大对经营层的经营管理授权,建设灵活高效的法人治理结构,推动企业高质量、可持续发展。

三项制度改革方面,着力建立健全市场化选人用人机制,推行经理层成员

任期制和契约化管理,推行市场化用工制度。建立中长期激励机制,着力实现管理人员能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业□科改示范企业□重要领域混改试点企业■未纳入

七、项目图片

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交易方式: 增资扩股
控制权: 参股
发展阶段: 成长期
转让/增资的股比: 面议
以正式披露为准

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