一、交易条件

拟募集资金金额：不低于131250万元。

拟募集资金对应持股比例或股份数：30%。

拟征集投资方数量：1个。

增资后企业股权结构：本次增资后原股东持股70%，新增股东持股30%。

募集资金用途：补充流动资金，扩大公司经营规模。

原股东是否放弃优先认缴权：是。

保证金金额或比例：39000万元。

遴选方式：竞争性谈判。意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。信息披露期满，若征集到2家及以上合格意向投资方时，将主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选： 1.投资金额。 2.意向投资方上一年度经审计的财务指标情况，包括但不限于剔除预收款的资产负债率、净负债率、现金短债比。 3.意向投资方的综合实力因素，包括但不限于资产状况、盈利状况、开发业绩、资金实力及对外融资能力、公司治理、房地产开发经验、房地产投资经验、物业管理经验、商业地产开发运营经验等，近三年生产经营状况优异者优先。 4.意向投资方对融资方业务发展支持力度，包括但不限于为融资方提供战略资源和行业资源、对融资方的后续投资计划、债务保障、发展规划等，支持度强的优先。 5.意向投资方或其实际控制人对融资方战略发展、经营理念和价值观的契合度，意向投资方或其实际控制人与融资方或其实际控制人有战略合作的优先。

二、公司简介

企业名称：上海招普置业有限公司

住所：上海市普陀区中山北路2918号三层313室

法定代表人：张鹏

成立日期：2022-05-31

注册资本：1000万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；房地产经纪；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、土地开发项目

1、购地信息

2022年6月1日，上海重启2022年首次集中供地现场交易。上海宝琛置业有限公司成功竞得东新村四期南块，成交总地价为625000万元。

东新四期南块（中山北社区C060202 单元B3-16地块）位于长寿路街道苏州河北岸，东至东新支路、南至光复西路、西至武宁一村、北至规划绿地，紧邻轨交3、4、11、13、14号线，出让土地面积36110.8平方米，容积率2.68，计容建筑面积96777平方米，土地用途为住宅。

该地块将开发建设高品质水岸住宅，着力打造宜居宜业现代生活示范水岸区，为“半马苏河”绘上浓墨重彩的一笔。

出让文件显示，该地块可分期支付国有建设用地使用权出让价款的期限不得超过一年，其中第一期付款需在签订合同后的1个月内，按照不低于土地出让总价款50％的比例（含定金）缴交。

受让人在支付第二期及以后各期土地出让价款余额时，应当按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的有效的一年期贷款市场报价利率，向出让人支付利息。

出让文件对地块公共服务设施、公共空间建设进行了要求。本地块内应设置不少于2560平方米的公益性设施（建筑面积计容），包括：菜场1500平方米，文化活动室100平方米，生活服务点100平方米，健身点300平方米，养育托管点360平方米，老年活动室200平方米。养育托管点宜布置在建筑物一层，其他公共服务配套设施需布局在建筑物三层以下位置，且临街布置，方便到达。公共服务设施及配套由受让人负责建设，除菜场外建成后产权无偿移交区政府，由区政府调配使用。

本地块内应配置建筑面积不少于3900平方米的幼儿园1所（建筑面积计容），活动场地可考虑临近公共绿地综合设置。由受让人负责建设，建成后产权无偿移交区政府。

从位置上来看，东至东新支路,南至光复西路及B3-17地块,西至B3-04B、B3-08、B3-12B地块,北至B3-04B、B3-15地块，地块距离地铁14号线曹杨路站、地铁13号线武宁路站直线距离600米左右，出行比较便利，此外，周边还有武宁中学、蓝田中学、我格广场、普陀公园等丰富的配套资源。

2、土地规划方案

拟建项日名称：中山北社区C060202单元B3-16地块

建设单位：上海招普置业有限公司

项目地点：东新支路以西，现状住宅和学校以东，现伏住宅以南，规划绿地以北

建设用地范围：东谢文路以西，现状住宅和学校以东，现状住宅以南，规划绿地以北

规划用地性质：三类住宅纽团用地（R3）

建筑用途：住宅、幼儿园及配套

用地面积：36110.8平方米

总建筑间积：147965.54平方米

容积举：2.68

建筑高度：100米

层数：地上最高为三十二层，地下室为地下二层

规划平面图：

建设项目效果图：

3、区位分析

根据《苏州河沿岸发展建设规划（2018-2035）》建设世界级滨水区，在上海最新的“一江一河”规划中，苏州河的定位与黄浦江同等级提名建设，不同点是苏州河将会更加宜居。地块位于苏州河不远，自然景观得天独厚，湾流环抱，上风上水。随着上海2035卓越时代的迈进，苏河已迎来她的全新使命。

近两年，苏州河滨水空间的建设仿佛按下了“快进”，由东向西都流动着整座城市最强的音符。东段的苏河湾是外滩历史文化风貌保护区的重要部分，这里摩天地标迭起，世界级的繁华璀璨在此汇集。西段工业历史遗迹众多，将以文化艺术为引领，以滨河生态为特色，唱响文创和生态的双重奏。

普陀“一轴两翼”规划使得武宁路创新发展轴成为联动城市活力区和产业调整区的重要纽带，将集聚各类创新要素、平台载体，全面提升区域科技创新能力。而与这座城市共同成长的品质居所新湖明珠城，以90万平方米的磅礴之姿，成为带动整片街区“品位迭代”的一个发光体，也是这场滨水城市更新的绝佳载体。

所有精心打磨的城市建筑和生活空间蓬勃旺盛的生长着、蔓延着，绘就一幕幕五光十色的都市生活画卷。这是世界级滨水复兴、唤醒城市活力的最佳方式，既保留醇厚底色，又辅以大胆而优雅的笔触。

这个兼具上海内环内核心地段、苏州河稀缺资源、便捷交通网络、地块打造出来的产品将不是一个随波逐流的时代跟随者，而是一个真正滨水慢生活的旗帜引领者。

这也是为什么，越来越多的高素质人才、城市精英、时代后浪正把目光聚焦到这里！

4、地块周边配套

该地块内环内为数不多的6轨道加持，现有的3、4、7三轨在镇坪路相交，步行快速可达；而周边还有11、13号线；以及年底通车的14号线（东新路站），未来3站直达静安寺、7站直达陆家嘴。同时内环线高架道路紧密相伴，驾车可以快速通达全城核心商圈和主干道路，出行非常方便。

商业方面：周边约2公里范围内，还有众多的商圈和商业文化设施配套，如月星环球港、中山公园龙之梦、武宁路家乐福、我格广场，以及改建的近18万平方米的沪西文化宫等。

医疗方面：也是可圈可点，同济医院、普陀区人民医院、儿童医院等均在项目附近，为业主健康保驾护航。

教育方面：地块周边最近的就是武宁路小学和上海音乐学院附属安师实验中学，3公里内还有多个学校。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.融资方注册资本尚未实缴，原股东将按照融资方章程的约定内容，履行实际出资义务。

 2.融资方原股东同时参与本次增资，拟增加注册资本人民币 305250万元，原股东增资价格以外部投资方的增资价格为准。

3.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入融资方资本公积，由新老股东按各自持股比例共享。

4.本次增资完成后，融资方将按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

5.其他信息详见备查文件。本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》后，方可查阅有关备查文件。

七、项目图片