一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过25%

保证金金额或比例：300万元

拟征集投资方数量：不超过18个

增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东的持股比例不低于75%，通过北交所公开引入的投资方持股比例不超过25%。

增资达成或终止的条件：征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成。

募集资金用途：本次增资所募集资金拟用于公司业务经营、提升公司的资本实力。

二、公司简介

有研金属复材技术有限公司（以下简称有研复材）是有研科技集团有限公司（国资委直属中央企业）所属二级公司，除北京本部外还拥有厦门火炬特材、有研复材（廊坊）、有研复材（忻州）等3家全资或控股公司。

有研复材主要从事金属基复合材料制备技术和有色金属特种成形技术的研究开发及生产制造，主要产品包括铝基复合材料及制品、铝合金细晶均质铸棒及精密管型丝材等制品、特种铜合金和特种镁合金等产品。公司产品主要应用在航空、航天、电工电子、兵器、船舶、核工业、汽车、通讯等领域。

有研复材是国家有色金属复合材料工程技术研究中心和北京市金属先进成型制造工程技术研究中心依托建设单位，是中国机械工程学会旋压专业委员会主任委员单位。拥有授权专利200余项，牵头或参与制定“电子封装用硅铝复合材料”、“航空用碳化硅铝复合材料锻件”等国军标标准2项，近三年累计获得省部级一等奖4项，在研国家重点研发计划、国防军工等项目30余项。

有研复材现有员工400余人，其中硕士以上学历100余人。拥有硕士和博士培养点，累计培养研究生100多名。公司先后荣获 “中央企业先进集体”、全国“工人先锋号”和“全国青年文明号”等荣誉称号。

面向未来，有研复材将坚持新发展格局，秉承创新驱动高质量发展和人才强企战略，开展原创技术和产品开发，为国家重大工程、国防军工等行业提供关键材料和零件，肩负起科技型中央企业责任和使命。

三、组织架构

四、主营业务

1、有色金属功能复合材料

有研复材在功能结构复合材料方面，为解决军工电子高功率化、小型化面临的散热-结构一体化需求，采用自主产权技术创新开发了热膨胀系数7~11×10-6/K、热导率150W/(m·K)的T/R组件壳体用硅铝、梯度硅铝封装复合材料；热导率600W/(m·K)的石墨铝散热复合材料以及热膨胀系数6.0~8.0×10-6/K与GaN、GaAs芯片匹配良好，热导率达到480W/(m·K)以上的金刚石铝复合材料，开发的产品在我国重点型号雷达、卫星、导弹、战机等装备上大批量应用，较好地解决了电子功能模块的封装散热问题，为电子装备升级换代做出贡献。

石墨铝

硅铝

金刚石铝

（1）高导热石墨铝复合材料

高导热石墨铝复合材料，主要牌号有AG03（热导率300W/(m·K)，强度300MPa）、AG06（热导率600W/(m·K)，强度180MPa）等，具有良好的机加工成形性能和涂覆性能，产品尺寸最大达到1米以上。主要应用于卫星电子、机载电子/导航、武器控制、雷达、特种计算机，以及5G通信、消费电子的散热结构件。石墨铝散热产品（军用）具备万件以上供货能力。

（2）高导热金刚石铝

高导热金刚石铝复合材料散热构件，主要牌号有40%D/Al、50%D/Al等，热膨胀系数（6.0~8.010-6/K）与GaN、GaAs芯片匹配良好，热导率达到480W/(mK)以上，具有良好涂覆和焊接工艺性能。主要应用于芯片/器件热沉及散热结构件。金刚石铝材料及结构件产品具备5万件以上供货能力。

（3）硅铝复合材料

电子封装用硅铝复合材料，主要牌号有27%Si/Al、50%Si/Al、70%Si/Al等，热膨胀系数与典型陶瓷基板匹配良好（在6.5~17.010-6/K之间可调），热导率大于130W/(mK)，具有良好的机加工、涂覆和焊接工艺性能。主要应用于微波部组件及各类功率器件封装壳体。材料年供货量50吨以上，壳体类制品30万套以上。

（4）梯度复合材料

电子封装用梯度复合材料，是由硅铝复合材料、碳化硅铝复合材料、铝合金等单一材料以特定结构形式通过高温高压一体成形方式组合制成的多功能一体化复合封装材料。主要品种包括50%Si/Al+6061Al、50%Si/Al+70%Si/Al、50%Si/Al+38%Si/Al等，主要结构形式有层状复合结构、局部镶嵌结构等。通过材料/结构复合解决了材料基本物性、加工/焊接工艺性、成本等特性之间的兼容问题。主要应用于微波部组件及各类功率器件封装壳体，梯度复合壳体产品具备5万套以上供货能力。

2、有色金属结构复合材料

有研复材在金属基结构复合材料方面，开发了高强韧耐疲劳碳化硅铝航空锻件，替代铝合金应用于国产重点型号直升机，构件寿命提升3倍，实现批量装机，为解决军用关键材料“卡脖子”问题做出贡献。

高强高模锻件

惯导零件

碳化硅铝反射镜

（1）高强高韧铝基复合材料

航空、航天、舰船、通讯雷达等关键结构件要求所用材料具有轻质、高强韧、高模量、耐疲劳综合性能，中低体积分数碳化硅（15-25%SiC）增强铝基复合材料通过铝合金基体与陶瓷颗粒组元适配组合、粉末冶金与塑性成形工艺、可以获得满足不同领域使用要求的性能材料及零件。SiC/2xxxAl高强韧耐疲劳复合材料应用于各类直升机旋翼系统的夹板、动环和不动环等锻件，属于Ⅰ类模锻件，满足直升机旋翼连接件对材料的需求；SiC/7xxxAl复合材料具有高达600MPa的超高屈服强度，100GPa以上的弹性模量，应用于舰船与导弹的筒体、各类战斗机的承力大梁产品；SiC/6xxxAl复合材料具有良好的可塑性成型性，产品包括航天火箭挤压桁条、滑轨，轧制核屏蔽板材，导弹旋压筒体，战斗机、航天器蜂窝板蒙皮，平板电脑等3C产品的箔材（最薄0.1mm）结构件。

（2）高精密高模量铝基复合材料

高体积分数碳化硅颗粒（30-65%SiC）增强铝基复合材料具备轻量化、高性能、长寿命、高效能的特点，是满足先进航空航天、激光通讯、舰船兵器等零部件实现需求发展的关键材料。高精密惯性导航零部件的弹性模量和比模量为铝合金与钛合金2倍以上，热膨胀系数约为铝合金的1/3，显著提高惯导器件在力/热双重载荷作用下的系统精度稳定，其轻量化、高精度、抗热震、稳定性好的综合性能，广泛应用于航空航天、舰船、兵器等的惯性导航系统，以及航天遥感相机支撑结构件，相机及激光通讯的反射镜产品。

3、铝合金材料及制品

（1）铝合金半固态压铸件

有研金属复材技术有限公司是国内最早开展铝合金半固态压铸单位之一，依托北京市金属先进成形制造工程技术中心的研发实力，率先采用高固相分数半固态浆料实现半固态压铸零件批量化生产，拥有国内领先的半固态加工技术，研发领域覆半固态合金材料、浆料制备技术及工艺、半固态成形加工技术及高性能铝合金产品。公司目前与国内企业合作建成国内首条年产能240万件复杂汽车零部件半固态压铸生产线。主要产品各类接头、制动卡钳、增压器压叶轮等产品，部分零件已经通过装车试验，实现批量生产。

（2）电磁搅拌细晶均质铝合金铸棒

有研金属复材技术有限公司是国内最早开展铝合金半固态触变成型技术用铝合金铸棒开发生产单位之一，在此基础上针对高强铝合金合金化程度高，凝固区间宽，铸锭在非均匀凝固过程中温度场和流场分布不均匀，铸锭容易产生应力集中和开裂，凝固组织粗大不均匀，化学成分偏析严重等问题，通过施加电磁搅拌实现了凝固过程中成分场、温度场和凝固组织的精确控制，电磁搅拌细晶均质铸造技术及产品达到国际先进水平。

目前细晶均质铝合金实心和空心铸锭化学成分均匀，Φ600mm以下规格合金成分偏差在10%以内；含氢量[H]≤0.12μg/g；铸锭组织均匀细小，其中Φ630mm以下铸规格锭晶粒度整体1级，Φ880mm规格铸锭晶粒度1.5级；铸锭少无冶金铸造缺陷，超声波探伤满足A级要求，产品质量优异。有研金属复材技术有限公司是国内最早开展铝合金半固态压铸单位之一，依托北京市金属先进成形制造工程技术中心的研发实力，率先采用高固相分数半固态浆料实现半固态压铸零件批量化生产，拥有国内领先的半固态加工技术，研发领域覆半固态合金材料、浆料制备技术及工艺、半固态成形加工技术及高性能铝合金产品。公司目前与国内企业合作建成国内首条年产能240万件复杂汽车零部件半固态压铸生产线。主要产品各类接头、制动卡钳、增压器压叶轮等产品，部分零件已经通过装车试验，实现批量生产。

（3）铝合金精密型材

有研金属复材技术有限公司自2005年开始进行精密铝合金型材的研制，先后承担多项国家课题，解决了精密铝合金型材研制和批产中的“挤压模具结构优化与模具加工精度控制技术”、“组织精确控制技术”、“产品矫形技术及装备”等关键技术问题。经过多年的研制和生产供货，我公司研制的精密铝合金型材产品已从多功能、多品种、小批量的研发型向稳定批产转变，多种产品已实现稳定批产供货，批次产品质量的稳定性和一致性控制好。公司建成500~1250吨多条精密型材生产线，精密铝合金型材制备技术处于国内领先水平。  

（4）铝合金无缝管材

有研金属复材技术有限公司依托北京市金属先进成形制造工程技术研究中心强大的研发实力，在精密管材研发和生产方面积累了丰富的技术经验和理论知识。从铝管用电磁搅拌细晶均质铸锭原材料，到铝管用反向双动挤压厚壁管坯，实现全序自主可控，目前有LD80，LD60，LD30，LD15，LD8等各规格的精密轧管机10余台，现在大批量生产可扩口和弯曲的成形的铝合金全牌号精密薄壁管材，外径在6~150mm，壁厚在0.5~3mm，壁厚外径等尺寸精度比国标的高精级更精，用于航天航空；批量生产精密钛合金薄壁管，外径在2~120，壁厚在0.1~3mm，用于航天航空的燃油管道。同时，可生产精密钛合金管、镍基合金管等。

（5）铝合金3D打印粉末

有研金属复材技术有限公司在金属3D打印用铝合金粉领域内，承担国家重点专项任务，突破了高流动性超细球形铝合金粉末高收得率低成本制备、铝合金超细粉成分均匀性及稳定性控制等关键技术，实现金属3D打印用AlSi10Mg合金超细粉国产化应用，产品已定型应用于XX型号任务，同时开发出具有良好成形工艺性及抗开裂性能的金属3D打印用高强铝合金粉末。

金属3D打印用铝合金超细粉采用合金铸棒制备-真空感应熔炼惰性气体雾化-振动筛分+气流分级-混料合批-真空封装工艺过程生产，铝合金铸棒采用4N纯铝及高纯度合金元素或中间合金，经中频感应熔炼-双转子旋转喷吹精炼除气-陶瓷过滤-电磁搅拌半连续铸造制备，合金各种杂质元素含量较相应标准要求低一个量级，合金种类包括：AlSi10Mg、AlSi7Mg、高强铝合金粉末。

产品规格：10-53m；15-53m；20-63m。

产品优势：产品纯度高、氧含量低、球形度高、空心粉及卫星粉比例低，批次稳定性好。

应用领域：产品广泛应用于航空、航天、汽车等领域。

4、层状金属复合材料

有研金属复材技术有限公司是国内最早开发层状金属复合材料的单位之一。拥有爆炸复合、轧制复合、冷静液挤压复合、热挤压复合等多种技术手段。

随着现代化工业技术的发展和各种新技术新产业的出现，人们对材料性能的要求日益增高，单一组原材料性能已经很难满足要求。因此，研究和制备新型复合材料成为材料科学与工程领域中的一个重要发展方向。层状金属复合材料是由两种或两种以上性能不同的金属板，通过特殊的加工制备方法复合而成，与单一金属组员相比，经过合理设计后的层状复合板，结合了金属组员各自的优点，可以获得单一金属所不具备的物理和化学性能。

公司开发的典型产品:轻质高延性钛铝复合板材是一种对材料力学性能，表面质量，板型质量控制要求都很高的产品，克服钛铝双金属变形差异大的难点，采用爆炸复合+控制轧制工艺，实现批量供货，该产品具有高的成形性能、力学性能和耐高温烧蚀性能，较轻的材料比重，在航空、航天、电子产品、厨具设备等领域都能够得到应用。

以下产品设备:铜包铝排，钛铝复合板，钛铝复合板，20MN静液挤压机，1250吨热轧机、高精度矫平机

五、科研实力

1、国家级工程中心简介

国家有色金属复合材料工程技术研究中心（简称复合中心）是国家科技部（原国家科委）于1992年4月批复，1996年验收通过。复合中心建设初期主要从事颗粒增强金属基复合材料、有色金属半固态加工技术、喷射成形技术、激光快速成形技术、先进雾化技术等研究开发工作。

复合中心自建成以来，聚焦“四个面向”，强化工程中心顶层设计，坚持新材料新兴产业系统布局，以服务国家重大战略任务和重点工程实施为目标，围绕关键核心技术突破、重大科技成果工程化和产业化应用，支撑解决 “卡脖子” 技术问题，加强工程中心持续创新能力建设，形成高质量发展的格局，切实为实现关键核心技术自主可控、提升行业产业链、供应链现代化水平、形成国家战略科技力量提供坚实支撑。

复合中心以金属基复合材料为核心领域，形成了有色金属复合材料及相关材料先进特种制备加工技术两大研究领域。主要研究方向：颗粒增强铝基复合材料、先进热管理材料、先进控制凝固与成形技术、高性能金属零件激光增材制造技术、特种塑性加工技术、高性能金属粉末雾化技术等，主要产品包括铝基复合材料、铝合金精密管材、铜合金产品、牺牲阳极产品、细晶均质铝合金铸锭、新型锰铜精密电阻材料、镁合金管型材和钛合金线材等，产品广泛应用于航空、航天、兵器、电工电子、船舶、汽车、通讯、核工业、眼镜乐器、腐蚀防护等领域。

复合中心先后建成我国第一台25kg级高真空、双感应加热惰性气体雾化设备、致密金属激光快速成形设备、电磁搅拌半固态坯料制备及六工位二次加热设备，以及50kg级和100kg级真空惰性气体雾化设备、喷射成形设备、高能球磨设备，并引进和开发了超声雾化设备等。

1992~2022年，复合中心累计承担国家“863”、“973”、科技攻关、国家自然科学基金、军工配套等项目200余项，多项技术达到国际先进水平，先后获得近200项国家授权发明专利，获科技进步奖20余项，发表学术论文400余篇，实现孵化高科技有色金属复合材料及制品生产线5条，形成了具有特色的高技术产品，成功孵化北京康普锡威科技有限公司、有研金属复材技术有限公司，技术入股湖南文昌公司、南京驰运公司，实现科技成果转化5项，成果转化收入超过5000万元，服务国内用户单位超过千家，技术开发服务收入累计超过1亿元。

人才队伍

复合中心现有科研人员70余人，科研人员全部毕业于材料学或材料加工相关专业，具有深厚的专业基础，其中，中高级职称占比57%，具有研究生以上学历65%。复合中心高度重视人才队伍建设，形成了以行业知名专家为首的专业师资团队，同时拥有海外留学归国技术人员，研发团队呈学历、职称占比双高的态势，团队年龄结构合理、富有活力，创新意识强。在集团领导带领下建立了科技部“金属熔体分散处理技术”创新团队。

中心以培养新时代材料科学工程专业创新型人才为己任，满足国民经济和国防建设对新材料、新技术的需求，发展先进有色金属复合材料及特种加工制造技术特色学科，培育交叉与新兴学科，为国家、社会、行业培养出既掌握材料科学与工程坚实基础理论和系统专业知识，又具备从事科研、教学、管理等综合能力的一流研究创新和工程技术人才。中心设有材料科学与工程硕士、博士培养点、博士后工作站，现有博士生导师3人，硕士生导师4人，每年培养硕士研究生10-12名，博士4-6名，中心曾聘任5名英国、瑞典等知名专家教授兼职教授，同时与北京科技大学、东北大学进行研究生联合培养工作，大幅提升了研究生培养的理论水平和实践能力。中心先后培养博士、硕士毕业生100余名，为国内知名高校、研究院所、国有大型企业输送了多名优秀毕业生。

中心拥有雄厚的研发基础设备设施，研发实验室面积超过5000㎡，研发实验专用设备超过300多台套，拥有完整的合金材料设计与制备、数值计算与模拟仿真、加工制造、分析测试、试制工程化的科研创新条件。中心同时具有完善的研究生管理、科技创新项目管理、工程技术孵化转化体系、企业文化及团队建设、质量管理与控制体系等的管理机制。

研究方向

先进金属基复合材料 先进颗粒增强金属基复合材料主要从事包括粉末冶金高强高韧耐疲劳铝基复合材料及大尺寸复杂形状复合材料零部件、高强韧高刚度低膨胀高体分碳化硅/铝复合材料制品、第三代、第四代结构功能一体化高导热热管理材料。在国内率先突破高强高韧复合材料及其大尺寸复杂形状零部件的成型技术、高性能热管理材料压力浸渗技术，结构功能一体化热管理材料设计、复杂形状近净成形技术、精密加工等多项关键技术，推动了金属基复合材料在航空、航天以及国防领域的应用发展。已授权专利50余项，发表论文100余篇。

先进控制凝固与精密成形技术 先进控制凝固成形技术方向主要从事先进控制凝固与精密成形技术研究工作，研究工作涉及高性能铝、镁合金及其复合材料设计，熔体净化处理技术、半连续电磁铸造技术、挤压铸造成型技术、热处理技术以及微观组织结构性能表征等。团队发明了环缝式强电磁搅拌技术，突破铝、镁合金控制凝固及半固态精密成型的技术难题，实现了铝、镁合金细晶均质铸造和半固态精密成型技术的规模化应用，产品涉及航空、航天、交通、兵器等诸多领域。团队先后承担863、973、科技支撑、国家重点研发计划和军品配套等项目30余项；发表论文200余篇，其中被SCI、EI收录近100篇，获授权专利60余项。

特种塑性加工技术 特种塑性加工技术本方向主要从事有色金属特种塑性加工技术研究工作，包括层状金属复合材料制备、有色金属精密管∕型材成型、有色金属连铸连轧丝材、金属旋压特种成形、金属塑性成形模拟仿真以及金属表面改性及化学热处理等方面的理论研究及技术研发。研制出的航空用钛铝复合板和铝合金管材、航天用型材和微通道热管、核装置用屏蔽套、智能电表用新型锰铜精密电阻材料、镁合金管型材和钛合金线材等关键材料用于国民经济重要领域。团队先后承担国家自然基金、科技部支撑计划、军品配套项目等国家重点项目30余项。近年来发表论文80余篇，获授权专利40余项。

2、北京市工程中心简介

北京市金属先进成形制造工程技术研究中心依托于有研工程技术研究院有限公司，以交通运输、电子、军工、航空航天、医用等领域应用的高品质金属结构件以及功能件为目标，开展高性能金属材料及其先进成形技术开发，计算机模拟技术开发，失效分析技术开发，以及相关技术的工程化。主要研究内容：

先进成形制造技术开发

主要包括半固态成形技术，激光增材制造技术，细晶均质凝固铸锭技术，金属粉末制备成形技术等。

计算机数值模拟技术开发

主要包括高通量合金设计与快速开发，特种成形过程数值模拟技术，多尺度组织与性能预测等技术。

失效分析技术开发

针对高品质金属零部件应用过程中的失效问题开发相应的无损检测技术与失效分析方法，实现零部件应用寿命预测。

先进成形制造技术工程化推进相应先进成形制造技术工业化应用。

六、财务状况

七、股权结构

八、对外投资

九、项目图片

1、中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织；2、意向投资方或其关联方应为有色金属新材料行业相关制造业企业或拥有相关行业投资经验（须提供营业执照或合伙企业协议等相关证明材料，关于行业投资经验应提供合作协议或投资协议等证明文件）；如意向投资方为私募投资基金，须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料）；如意向投资方为私募投资基金管理人，须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的登记（须提供相关证明材料）；3、意向投资方应具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚； 备注：本项目所称关联方指意向投资方的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。若提供关联方资料，须提供关系证明资料。