一、交易条件

转让底价5583.33万元，一次性支付，保证金1674万元。

二、公司简介

江泰保险经纪股份有限公司成立于2000年6月8日，是首批经原中国保监会批准设立并率先开业的全国性、综合性的专业保险经纪机构之一。公司总部位于北京，注册资本21492.8万元人民币，在全国各省、市、自治区拥有116家分支机构，员工4000余名。

公司主要从事直接保险经纪业务、再保险经纪业务和咨询业务。自成立以来，公司始终秉承“让风险远离你，让保险更保险”的善良初心，坚守“为把江泰建成诚信、专业、有社会责任感的国内领先、国际一流、客户首选的保险经纪公司而奋斗”的使命，坚持创新发展，走市场化、专业化的民族保险经纪发展之路，已为文化和旅游、卫生健康、教育、应急与安全生产、特种设备与社区物业、食品安全等领域以及商业银行、航天航空、城市轨道、能源工业、交通运输、铁道工程、工业制造等国民经济重点行业的客户提供了高品质的保险经纪专业服务，赢得了30多万家法人客户的信任与赞誉，被原中国保监会和人社部评选为“全国保险系统先进集体”，获得了“全国和谐劳动关系创建示范企业”“北京市首批重点总部企业”“北京市诚信创建企业”等荣誉称号。

围绕我国新时代的市场需求，公司确定了“高科技、高风险、高净值，跨界、跨境、跨域的大客户、大机构、大平台”的市场定位，坚持“聚焦实体经济，大力发展财产险、工程险、水险、信用险和保证保险以及科技保险等；聚焦社会治理，大力发展责任险、意外险、健康险；聚焦美好生活，大力发展私人保险和普惠保险；聚焦‘一带一路’，大力发展对外投资保险和全球救援保险”的发展战略，抓住国内国际双循环新发展格局下的机遇，努力把江泰发展成为“客户首选”的保险经纪生态服务商和行业风险管理集成商。

三、服务范围

1、聚焦社会治理

（1）卫生健康行业

从2008年起，江泰通过创新医疗责任保险产品，运用市场机制建立了“保、调、赔、防、管”五位一体的医疗纠纷化解机制，在全国23个省（自治区、直辖市）145个地市（州、区）建立并健全了以医疗责任险为主，医疗意外险、医师执业综合险为辅的医疗风险分担机制。已成为各地医疗纠纷化解的主渠道，推动了医疗卫生健康行业发展和医疗安全管理水平提升。

（2）文化旅游产业

2009年，在原中国保监会和原国家旅游局的指导下，江泰在全国旅游行业首创旅行社责任保险统保示范项目，为旅行社提供旅行社责任保险服务和保险经纪服务，在重大旅游事故中发挥了重要作用，为保险事故的及时处理、为旅行社的健康运行提供了保障。

（3）安全生产行业

江泰自2011年开展安全生产责任保险项目，陆续在海南、宁夏、青海、广西、山东、重庆、河北等七省市和江苏泰州、广东佛山等十余地市开展安全生产责任保险统保示范项目。2013年，在原国家安全生产监督管理总局的指导下，开展了全国烟花爆竹行业安全生产责任保险统保示范项目。

（4）教育行业

江泰是中国职业技术教育学会学生与安全教育工作委员会常务副理事单位。2012年，江泰在中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司指导下，率先推出全国职业院校学生实习责任保险统保示范项目。在新疆、云南、河南、山东、山西、浙江宁波、广东清远等省市陆续开展责任险和意外健康险区域统保项目。

（5）特种设备行业

江泰的特种设备保险业务主要针对电梯、客运索道、大型游乐设施、气瓶等八大类特种设备，提供专属风险管理和保险解决方案，协助监管部门加强安全管理、转嫁企业日常经营风险。其中，江泰电梯责任险统保已在广东、新疆、河北、重庆等省、市开展。

2、聚焦美好生活

（1）私人保险

为满足新时代人民对美好生活的新需求，展现保险经纪人在个人寿险业务中的价值和作用，江泰公司率先在市场中提出了“私人保险”这一概念。

愿景：批量培育行业领先的私人保险规划专家

使命：关注中产阶层，服务富裕人群和高净值人群，为其提供家人、家庭、家族全面的风险管理、全面的保险保障、全面的财富管理。

江泰将凭借二十年来在市场中积累的“品牌、平台、资本、资源”四大优势，通过专业化的产品体系，服务体系、为新时期人民群众的美好生活，增添一抹绚丽的色彩。

（2）民生保险

江泰充分发挥保险的“社会稳定器”作用，在潍坊，滨州，日照，兰州，白银等多个地区落地民生综合保险项目，在特殊群体救助方面，重点针对老年人，残疾人，孤儿，失独家庭，优抚对象等意外，健康，生活保障等领域进行保险设计及风险管理体系建设

（3）脱贫保险

江泰积极参与保险业精准扶贫工作，在经过长期政策研究和实践调研的基础上，将脱贫保险与扶贫工作进行系统性匹配，从而确立了“兜底”“减损”“保值”“防返贫”四个层级与脱贫攻坚工作环环相扣的脱贫保险保障体系。充分发挥保险在脱贫攻坚“兜底”保障方面的作用，从稳定实现贫困人口“两不愁三保障”出发，保障贫困人口基本生活。

已开展的部分项目：

重庆市“民政惠民济困保”项目

宿迁市洋河新区低收入人口因灾致贫保险

南通市低收入人口意外伤害保险及重大疾病补充保险项目

沭阳县缓解低收入人口因灾致贫保险

盐山县脱贫保险统保示范项目

孟村回族自治县扶贫商业补充保险项目

泰州市“爱老无忧、牵手夕阳”老年人意外伤害保险项目

宿迁市洋河新区社会事业局计生家庭系列保险

青岛市老年人意外伤害保险项目

厦门市老年人“幸福安康”保险项目

3、聚焦"一带一路"

自2013年国家提出“一带一路”倡议以来，江泰着手布局，“两个联盟、一个风险发布会、两个跨境电商平台”的综合服务体系已搭建并逐步完善，为中国企业和公民“走出去”提供了风险识别、安保服务和纠纷化解等方面的综合性保障。

（1）中国企业走出去风险发布会

年度公益性的中国企业走出去风险发布会创办于2015年，是国内唯一的民间大型“走出去”的品牌活动。大会秉持“全球风险、全球发布、中国视角、全球商机、全球服务”的理念，陆续发布了中国企业海外投资、中国公民海外出行的全球、区域、国家的风险变化及趋势，发布了中国企业走出去全球风险版图和中国公民全球旅行风险版图，以及为企业走出去以及公民走出去提供风险管理指引。

五年来，大会累计邀请320余位全球保险、法律、税务等专家参会演讲，现场吸引了来自5600多家企业的超过11000位参会人员，网络直播观看人数突破5000万人次，共同研究中国企业和公民走出去所面临的主要风险，交流走出去服务的新知，分享海外风险防控的案例和资源。

（2）江泰国际合作联盟和海外项目服务

紧跟国家“走出去”、“一带一路”倡议，江泰国际合作联盟（JTIA）于2013年1月由江泰发起创立，经过7年多的发展，联盟服务网络覆盖120余个国家和地区，联盟成员大多为所在国、地区知名的保险经纪公司，具备国际水平的风险管理和保险经纪服务能力，其中大部分来自“一带一路”国家，有力地支持了发行人的国际业务发展。发行人还通过江泰国际合作联盟举办的“中国企业走出去风险发布会”公益平台，为中国企业走出去提供保险、法律、税务等风险管理服务，在行业内建立了强大的服务网络优势。

（3）中国江泰保险经纪有限公司

2015年5月6日，中国江泰保险经纪有限公司在香港新鸿基中心举行揭牌仪式。

中国江泰保险经纪有限公司作为江泰保险经纪股份有限公司的子公司，注册地及办公地址设在香港。江泰香港子公司的成立旨在依托香港在地域及市场方面的辐射力，为江泰的国际业务的发展延伸平台，为江泰广泛国际化人才的吸纳搭建平台。

（4）江泰信用与保证保险

江泰是国际信用经纪联盟(ICBA)在中国内地和香港地区的唯一成员。

国际信用经纪联盟 (ICBA, www.icba.com)拥有900名专家成员、管理30000张保单、拥有全球第三大贸易信用保险经纪人团队、在68个国家和地区提供本地专属服务。

4、聚焦实体经济

（1）传统基建产业—国家重大项目

部分项目名称：三峡大坝 南水北调 国家游泳中心 西气东输 京沪高铁 杭州湾跨海大桥武广高铁 国家大剧院 苏通长江大桥 九江长江公路大桥

（2）现代制造业—航天与航空

江泰拥有一支在中国航天保险市场首屈一指的保险经纪人团队，也是国内唯一一家同时具备航天险的直保和再保安排能力和经验的民族保险经纪公司。

从2002年起，江泰先后为客户成功提供了各类通信卫星、遥感卫星、运载火箭等提供了保险经纪服务。共完成125单国内项目和519单国际项目的保险经纪服务。

（以上数据截止于2020年12月31日）

部分客户

自然资源部国土卫星遥感应用中心：资源三号02星

国家卫星气象中心：风云三号D星

国家海洋卫星应用中心：海洋一号C卫星

中科院国家空间科学中心：量子科学试验卫星

中国卫通集团股份有限公司：中星16号卫星

亚太通信卫星有限公司：亚太6C

中国长城工业集团有限公司：巴基斯坦遥感卫星一号

中国四维测绘技术有限公司：高景一号

传统基建产业—城市轨道交通

2005年，江泰成立了国内保险业第一个专业化城市轨道保险服务团队。截至目前，已为国内26座城市的187条轨道交通项目提供专业的保险经纪服务。

部分客户

北京市轨道交通建设管理有限公司

北京城市快轨建设管理有限公司

天津市地下铁道集团有限公司

上海申通地铁集团有限公司

广州地铁集团有限公司

沈阳地铁集团有限公司

哈尔滨地铁集团有限公司

南京地铁集团有限公司

杭州市地铁集团有限责任公司

合肥市轨道交通集团有限公司

福州地铁集团有限公司

济南轨道交通集团有限公司

郑州地铁集团有限公司

成都轨道交通集团有限公司

贵阳市城市轨道交通集团有限公司

西安市轨道交通集团有限公司

南宁轨道交通集团有限责任公司

乌鲁木齐城市轨道集团有限公司

（3）现代金融服务业

目前公司拥有银行客户36家，涵盖大型国有银行与地方城商银行。拥有以中国工商银行、中国农业银行为代表的6大国有商业银行；以中信、兴业为代表的股份制商业银行；以中国进出口银行为代表的政策性商业银行；以北京银行、内蒙古银行、连云港东方农商行为代表的地方性商业银行；以工银金融租赁、中信金融租赁、工银瑞信基金为代表的非金融银行金融机构。

部分客户

中国工商银行 中国银行 中国农业银行

中国建设银行 交通银行 工银金融租赁

中国进出口银行 兴业银行

中国邮政储蓄银行 中信银行

（4）其他重要客户

①政府机关及国际组织

国家教育部

人力资源与社会保障部

原国家旅游局

国家烟草专卖局

国家海洋局

山东省总工会

第29届奥林匹克运动会组委会

第24届冬季奥林匹克运动会组委会

亚太经合组织（APEC）

②能源行业

中煤能源集团有限公司

中国石油天然气股份有限公司

中国中化集团公司

中国航空油料集团公司

中国联合石油有限责任公司

中油燃料油股份有限公司

开滦集团

香港中华煤气有限公司

华燊燃气（中国）投资有限公司

长城钻井公司

北京市液化石油气公司

内蒙古满世煤炭集团有限责任公司

③工业制造行业

中国北方机车车辆工业集团公司

中国南车集团公司

上海大众汽车有限公司

中国煤矿工程机械装备集团公司

北京现代汽车有限公司

北京奔驰—戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司

北京汽车动力总成有限公司

江中药业股份有限公司

统一企业（中国）投资有限公司

威斯特（北京）机械设备有限公司

华电曹妃甸重工装备有限公司

中国机械对外经济技术合作总公司

④交通运输行业：

交通运输部救助打捞局

交通运输部海事局

中国交通建设股份有限公司

中远船务工程集团有限公司

中国远洋物流有限公司

中国船舶重工集团公司

中国港湾工程有限责任公司

中国路桥工程有限责任公司

中国邮政速递物流有限公司

中铁隧道集团有限公司

日照港集团有限公司

水利与电力行业：

中国水利电力对外公司

国投集团

中广核风力发电有限公司

华能国际电力股份有限公司

中国长江电力股份有限公司

山西省万家寨引黄工程总公司

福建福清核电有限公司

海南核电有限公司

天津市电力公司

5、再保险业务

2015年，江泰成立了国内首家专业再保险经纪公司——江泰再保险经纪有限公司。

江泰再保险经纪有限公司通过专业的精算和再保险服务协助国家构建巨灾、农业和养老等风险管理体系；协助中国保险市场实现商业保险、互助保险和自保并举的多元化业态发展；协助中国保险企业扩大承保能力、降低再保险成本、提升风险管理水平和产品创新能力；协助中国企业走出去的风险保障体系建设；为优化保险服务进出口贸易平衡、建立以中国为中心的亚洲再保险市场做出贡献。

6、风险管理研究所

江泰保险经纪股份有限公司（以下简称“江泰”）风险管理研究所设立于2000年，是江泰重要的研究机构与核心技术支持部门。风险管理研究所负责进行风险管理技术研究，并为公司各类业务提供风险管理技术支持服务。目前，部门全职员工10名，其中5人持有国家注册安全工程师执业资格；建立有公司级专家库，与北京师范大学、中国矿业大学、首都经贸大学、北京科学院、国家安监局研究中心等科研院所建立了紧密的专业合作关系，保有矿山、机电制造、石化、半导体、安全生产、物流、环保、火灾等专业领域专家数十名。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、其他披露得内容

1.根据2023年4月25日江泰保险经纪股份有限公司2022年年度股东会《关于2022年度利润分配预案的报告》，江泰保险经纪股份有限公司拟向全体股东派发现金股利58,030,560.00元。截至本项目评估基准日，应付股利为36,402,906.57元，截至评估报告出具日，2022年度已宣告股利均已派发，对应货币资金和其他应付款已在账面作溢余资产和溢余负债考虑。

2.意向受让方须自行了解相关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格条件，从而决定是否受让本项目，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。

3.向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，意向受让方被确定为受让方不代表转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，北交所转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺。

4.为保护转让方及标的企业商业秘密，意向受让方提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书及盖章签署的保密承诺函后，方可查阅备查的相关项目资料或开展尽职调查。

5.其他详见备查文件。

八、项目图片