一、交易条件

转让底价25500.00万元，一次性支付，保证金7650万元。

二、公司简介

企业名称：天津体茂置业有限公司

注册地（住所）：天津市(天津市河西区陈塘庄街道黑牛城道与洪泽路交口中冶盛世国际广场11号楼6层617A)

法定代表人：高飞

成立日期：2023-06-01

注册资本：3000.00万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业

统一社会信用代码或组织机构代码：91120103MACM1C1034

经营规模：小型

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权：是

企业管理层是否参与受让：否

是否涉及职工安置：否

导致标的企业的实际控制权发生转移：是

三、房地产开发项目

1、购地信息

2023年5月29日，经过142轮竞价，由金茂以总价59.1亿摘得津西体（挂）2023-003号地块，成交楼面价26096元/㎡，溢价率10%。

津西体（挂）2023-003号位于河西区环湖中路西侧，出让土地面积10.8万㎡，地块土地用途为城镇住宅、商服、教育，二类居住用地容积率为2.4，居住规划地上建筑面积为21.35万㎡，商服规划地上建筑面积为1.04万㎡。起始价53.5亿，其中居住部分出让起始价为51.4亿、商业部分出让起始价为2.1亿，折合住宅楼面地价为24068元/㎡，折合商业楼面地价20290元/㎡，综合起始楼面价23623元/㎡。最高限价为61.5亿。该地块曾于2022年一批次上架，挂牌价格为61.81亿，本次重新上架降低商业体量，住宅楼面价每平降低约1150元。

其他要求：

（1）有关海绵城市、绿色建筑和装配式建筑的建设要求详见《规划条件通知书》附件，后续监管由建设行政主管部门负责；

（2）其他规划要求详见《规划条件通知书》及其附件；

（3）居住用地容积率大于1.0；

（4）居住部分按起始价加竞价溢价额作为土地出让金签订出让合同；商业部分按起始价作为土地出让金签订土地出让合同；

（5）受让人自土地出让合同签订之日起30日内缴纳不低于50%土地出让金，自出让合同签订之日起1年内缴齐全部土地出让金；

（6）该地块须自土地交付之日起一年内开工建设、自开工之日起三年内竣工；

（7）该地块配建的公共服务设施与首期建设项目同步建设、同步交付使用；

（8）新建住宅配套非经营性公建，由受让人建成后无偿移交给相关部门。

2、建设工程规划许可证总平面图

（1）津西体（挂）2023−003号地块项目（1−3#楼、配建一、配建二）（2023河西建证0027）建设工程规划许可证总平面图

（2）津西体（挂）2023−003号地块项目（4-15#楼、配建三、配建四、配建五、地下车库一）（2023河西建证0033）建设工程规划许可证总平面图

3、天津河西体北金茂府

体北金茂府，城市中轴卫津路和宾水道核芯交汇。周边水上、奥体、天塔、文化中心，集萃城市半数亮光。

体北金茂府A地块商街，定位于金茂府、鲁能公馆等高端消费人群，填补体北区域商业集群空白。

实景照片

商业业态布局：

北侧1#，定位偏重于形象餐饮配套区，以知名品牌及连锁品牌为主；

东侧2#，定位偏重于体育馆功能区，以运动陪伴，休闲业态为主；

南侧3#，定位偏重于便民生活配套区，以日常生活配套业态为主。

中间4#，定位偏重于体育运动馆，以篮球、排球训练、比赛为主。

实景照片

商业核心优势：区位商业匮乏，填补区域空白；顶尖客群聚集，消费潜力突出；城市规划，肿瘤医院、体育馆，助力区域商业发展；设计时尚、新颖，区域地标建筑；多品牌店加持，已落位星巴克、麦当劳；

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露的内容

1.根据评估报告，标的企业与中国建设银行股份有限公司天津河西支行签订借款合同，将产权证号“津(2023)河西区不动产权第0828993号”的商服用地设定抵押，抵押期限为2023年11月29日至2026年11月29日；将产权证号“津(2023)河西区不动产权第0828980号”的商服用地设定抵押，抵押期限为2023年11月29日至2026年11月29日；将产权证号“津(2023)河西区不动产权第0828958号”的城镇住宅用地设定抵押，抵押期限为2023年11月29日至2026年11月 29日。截至评估报告日2024年5月20日，尚未解除抵押。

2.截至评估基准日2023年12月31日，标的企业注册资本为人民币3000万元，实收资本为人民币0万元。本次转让完成后，受让方应按章程约定继续履行实缴义务。

3.为保护转让方及标的公司商业秘密，意向受让方须提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书及盖章签署的保密承诺函后，方可查阅相关项目资料或开展尽职调查。

4.其他详见备查文件。