一、交易条件

转让底价25,521.636万元，一次性付款，保证金7656.50万元。

二、公司简介

企业名称：陕西永榆能源有限公司

注册地（住所）：陕西省榆林市横山区魏家楼镇魏家楼村138号

法定代表人：陈辉

所在地区：河南省 - 郑州市

成立时间：2007-12-18

注册资本：1000万元人民币

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：租赁和商务服务业 - 商务服务业

统一社会信用代码或组织机构代码：91610131668667593K

经营规模：小型

经营范围：一般经营项目：能源项目的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、开发；有色金属（除专控）的销售；采矿技术咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数：0人

是否含有国有划拨土地：否

三、王家峁煤矿

1、探矿权证

勘查许可证号：T01120101001042489

勘查项目名称：陕北三叠纪煤田横山矿区王家峁勘查区勘探（保留）

地理位置：陕西省横山县

勘查单位地址  甘肃省平凉市丰收北路4号

勘查面积：109.07平方千米

所在行政区：横山县

有效期限始：2016-10-08

有效期限至：2018-10-08

探矿权人地址：陕西省西安市沣惠南路18号

勘查单位名称：甘肃煤田地质局一四六队

探矿权人名称：陕西永榆能源有限公司

统一社会信息代码：91610131668667593K

发证机关：陕西省

发证时间：2016-10-14

公示日期：2017-03-19

类型：勘查

2、建设规模

王家峁煤矿总规批复建设规模300万吨/年，井田面积345Km2，其中已有探矿权范围109Km2以外的井田面积被划在了生态保护红线内（榆林市已上报陕西省生态环境厅）。

3、矿区概况

王家峁勘查区位于陕西省陕北三叠纪煤田横山矿区的南部，面积为109.12平方千米。可采煤层总厚度最厚3.24m，最薄0.80m，平均总厚度2.18m，埋深在211.58到589.20m之间。资源量约2.75亿吨。矿井年产240万吨生产规模，其整体设计服务年限为592a。该区煤层赋存条件较好、储量大、是良好的气化和动力用煤，还可做炼焦配煤。

4、自然地理

（1）地形地貌

王家峁勘查区位于陕北黄士高原中部，属典型的黄土高原地貌景观。区内地形破碎，沟壑纵横，树枝状水系发育，水土流失较严重。地形总体表现为西高东低，北高南低，一般海拔标高1200m-1350m。相对最大高差378m。

（2）水系

勘查区内地表水系发育程度差，所发育主要为蚂蚁河和小理河水系，常年性山涧溪流，流量随季节性变化大，旱季干枯。

（3）气象

本区属中温带干旱、半干旱大陆性气候，冬、春受蒙古冷空气影响，雨水稀少，气候干燥寒冷，西北季风盛行，是主要风沙期；夏、秋气候干燥，降水集中，多东南风。全年降水量分布极不均匀，雨季多集中在7～9月份，占年降水量的66％。勘查区位于鄂尔多斯台向斜宽缓的东翼—陕北斜坡上，地震活动相对微弱。

5、勘查区地质

（1）地层地质

矿区地层区划属华北地层区鄂尔多斯盆地分区伊克昭盟-陕甘宁分区东胜~环县小区，据地表出露及钻孔揭露，区域地层由老到新依次有三叠系上统永坪组（T3y）、瓦窑堡组（T3w），侏罗系下统富县组（J1f），中统延安组（J2y）、直罗组（J2z）、安定组（J2a），白垩系下统洛河组（K1I），新近系上新统保德组（N2b）、第四系中更新统离石组（Q2），上更新统萨拉乌苏组（Q3s）、马兰组（Q3m）和全新统风积沙（Q4eol）、冲（洪）积层（Q4al+p1）。

（2）构造

本区地层总体为一走向近南北，倾向由东向西，倾角小于1°的单斜构造。未发现落差大于30m的断层，构造简单。

（3）水环境

勘查区由于尚未开发，污染源少，水环境质量主要为1、川级，即轻度污染或未污染区，水质微咸，属弱碱性水，细菌学指标部分超标，因水位埋藏较浅，加之农肥等影响干扰，N一NH3有不同程度检出。

①水环境现状

勘查区由于地表水和地下水的存在，土地沙漠化程度较轻，以潜在沙漠化土地类型为主，水土流失以微度为主，地表水、地下水基本未污染。

②煤炭开采对水环境的影响

采矿活动改变了矿体赋存的环境，加速了氧化作用的进行，使地下水的动力条件发生变化并参与了一系列的化学作用，导致矿坑水水质恶化。矿坑水中往往富含矿体及围岩中的多种元素组分，岩石中的金属组分和微量元素转入水中富集、迁移，形成污染源。

如果煤层大面积开采，采空区范围会越来越大，将会引起煤层顶板岩层变形、破坏，随之而来的矿区地面变形愈来愈严重。有可能能使自然状态下的水文地质条件发生变化，潜水位下降，造成井水干涸及地表水流失，使上覆的植被失去水源而枯死。

本区煤层含有矸石，其中4煤层大部含矸1·3层，厚度0.10m-1.01m，平均0.39m，岩性为泥岩或砂质泥岩。煤层开采时，由于岩性性软易碎裂混入煤中，且不易于剔除。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、标的企业其他股东放弃行使优先受让权。

2、标的企业自评估基准日至股权工商登记变更之日的损益由股权受让方根据受让的比例承担和享有。

3、由于意向受让方或受让方原因，出现下列任何一种情况的，转让方有权将本次转让标的再行挂牌转让，对意向受让方或受让方交纳的全部受让保证金不予退还，扣除为组织此次交易所产生的相关费用后剩余部分归转让方所有，作为对交易机构及转让方的补偿，不予退还的保证金尚不足以弥补转让方损失的，意向受让方或受让方还应当另行承担赔偿责任。再行转让的价格低于本次转让价的，前述意向受让方或受让方须补足差额。（1）未能按时签订《产权交易合同》的；（2）未按时支付应付交易价款、产权交易服务费等相关费用的， （3）挂牌期满成为唯一符合条件的意向受让方后，单方撤回受让申请的；（4）挂牌期满成为2个及以上符合条件的意向受让方之一后，单方撤回受让申请，或未按时参加后续拍卖程序，或虽参加但未以不低于起拍价应价的，或恶意竞价造成交易失败的；（5）拍卖成交后，被以最高应价确定为买受人，但未按拍卖人要求签署拍卖成交确认书的；（6）故意提供虚假、失实材料造成转让方和产权交易机构损失的；（7）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方合法权益的；（8）违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的；（9）获取转让方的商业秘密，侵害转让方合法权益的。

七、项目图片

1、意向受让方应是中国境内（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）依法成立、合法存续、具备独立民事能力的法人，其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用，不存在不良信用记录（意向受让方应提交中国人民银行征信中心出具的书面《信用报告》、通过“信用中国”网站查询的《信用报告》）和失信行为（意向受让方应提交全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台书面查询报告），以前及目前未被公司登记机关列入经营异常名录（意向受让方应提交国家企业信用信息公示系统书面查询报告）的证明文件。 3、意向受让方应与河南能源及其成员企业无任何股权关联关系。4、意向受让方应与河南能源及其成员企业无任何债务和股权质押关系。5、国家法律、行政法规规定的其他条件。