一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定。

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过30%。

拟征集投资方数量：不超过6个。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东持股比例合计不低于70%，新增股东持股比例不超过30%。

增资达成或终止的条件：征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经中国兵器装备集团有限公司备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认并就《增资协议》达成一致，则增资达成。

募集资金用途：用于融资方项目建设、补充流动资金。

原股东是否放弃优先认缴权：否

二、公司简介

成都光明南方光学科技有限责任公司成立于2021年1月，注册资本2亿元。是中国南方工业集团有限公司批准设立、成都光明光电股份有限公司控股的中外合资、混合所有制改革企业。公司主要从事光学玻璃非球面业务，产品运用于数码相机、DV、CCTV、车载、投影仪和激光显示、医疗、通讯等领域，已批量满足光电信息行业龙头企业高精密非球面需求。

光明南方公司光学玻璃非球面业务是成都光明光电股份公司所属重点核心业务，启动于2015年，生产场地位于成都经济技术开发区光明工业园和新都工业东区光明光学园区内。公司配置有国际最新的数字化非球面模压研发、生产、检测设备200余台套，具备产品智能化设计与仿真、超精密加工及镀膜、精密模压与退火、非球面评价等完整产业能力，拥有国内领先非球面模压工艺及专用设备开发技术，建立了完善的研发、生产、品质管理体系。

公司主要从事的光学玻璃成像非球面精密压型相关业务，是在成都光明成像非球面项目组的基础上组建的。成都光明成像非球面项目组自2015年筹备组建以来，经过5年的发展，实现了从项目研发到量产的转换，组建了一只国内一流的成像非球面研发、试制及生产团队。新公司的成立，标志着光明成像非球面业务从“十三五”的孵化阶段，正式迈向“十四五”的规模化阶段。

公司具有一支年轻、优秀、富有热情的业务团队，现有成员140人余人，其中工程技术及管理人员60余人。团队成员在敢为人先、团结协作、争创一流的良好氛围中快速、高质量推进公司发展。

未来五年，公司将加大新技术、新工艺、新设备研发投入，与国内外头部企业、国内高校深度合作，持续扩大技术研发团队，提升企业核心能力。实施三期规模化扩产建设，累计投资10亿元，将公司建设成为国内卓越的光学非球面供应商。

三、财务状况

四、股权结构

成都光明光电股份有限公司始建于1956年，是国家高新技术企业和国家知识产权示范企业，是中国领先、 国际具有较大影响力的专业性光电材料研发制造企业， 生产的产品广泛应用于光电信息以及航空航天、新能源等领域。

公司光学玻璃年产销量名列前茅，生产240余个品种的光学玻璃，在全球具有很强的品种配套能力，同时我们也提供条料、型料、非球面预制件等不同形态的产品，远销欧、美、日、韩、东南亚等地。

产品覆盖数码相机、投影仪、手机、车载、监视器等高端产品领域，服务于莱卡、施华洛世奇、佳能、尼康、索尼、腾龙、舜宇、爱普生、华为、OPPO等国际知名品牌。

公司还提供功能玻璃、特种玻璃以及铂、铑等贵金属提纯和加工业务。

五、专利技术

六、项目图片