一、交易条件

拟新增注册资本（万元）：50000万元

保证金金额：9927.22万元

支付方式：一次性支付

拟募集资金对应持股比例（%）：50%

拟征集投资方数量（个）：1个

增资后（拟）股权结构说明：增资扩股后，增资企业的注册资本由原来的人民币50000万元增加至人民币100000万元，原股东广州珠江产业园投资发展有限公司持有增资企业50%股权，战略投资者持有50%股权。

募集资金用途：本次增资扩股募集资金用于增资企业取得的聚龙湾启动区项目中6个地块建设及运营。

二、公司简介

企业名称：广州聚实投资发展有限公司

注册地（地址）：广州市荔湾区陇西直街60号之一403房

成立日期：2023-03-23

注册资本（万元）：50000万元

企业类型：有限责任公司

所属行业：租赁和商务服务业 - 商务服务业

经济类型：国有独资或国有全资公司（企业）

社会信用代码或组织机构代码：91440103MACC8QRG7B

经营规模：微型

经营范围：工程管理服务；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；市政设施管理；停车场服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术进出口；货物进出口；房地产开发经营

三、土地开发项目

1、购地信息

根据广州市土地利用发展中心2023-11-15发布的《广州市国有建设用地使用权出让公告》，“我局受理的下列土地出让案件，用地单位已与我局签订土地出让合同，特此公告。”

（1）出让合同号:440103-2023-000011

用地单位:广州聚诚投资发展有限公司

宗地名称:荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212034地块）

宗地位置:荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212034地块）

土地用途:零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地

出让用地面积（平方米）:8443.48

建筑面积（平方米）:43253

容积率:/

出让方式:协议

出让金总额（元）:10001493

成交日期:2023/11/7

出让年限（年）:商业、旅游、娱乐用地40年，综合或者其他用地50年，出让年期自出让合同签订之日起算。

开工时间:2024/11/7

（2）出让合同号：440103-2023-000012

用地单位：广州聚实投资发展有限公司

宗地名称：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212039地块）

宗地位置：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212039地块）

土地用途：文化设施用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地

出让用地面积（平方米）：13576

建筑面积（平方米）：3500

容积率：/

出让方式：协议

出让金总额（元）：772976

成交日期：2023/11/7

出让年限（年）：商业、旅游、娱乐用地40年，综合或者其他用地50年，出让年期自出让合同签订之日起算。

开工时间：2024/11/7

（3）出让合同号：440103-2023-000013

用地单位：广州聚实投资发展有限公司

宗地名称：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212045地块）

宗地位置：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212045地块）

土地用途：零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地

出让用地面积（平方米）：3107

建筑面积（平方米）：1243

容积率：/

出让方式：协议

出让金总额（元）：703602

成交日期：2023/11/7

出让年限（年）：商业、旅游、娱乐用地40年，综合或者其他用地50年，出让年期自出让合同签订之日起算。

开工时间：2024/11/7

（4）出让合同号：440103-2023-000015

用地单位：广州聚实投资发展有限公司

宗地名称：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212032、AF0212035地块）

宗地位置：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212032、AF0212035地块）

土地用途：文化设施用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地

出让用地面积（平方米）：6974

建筑面积（平方米）：16986

容积率：/

出让方式：协议

出让金总额（元）：2818387

成交日期：2023/11/7

出让年限（年）：教育、科技、文化、卫生、体育用地50年，商业、旅游、娱乐用地40年，综合或者其他用地50年，出让年期自出让合同签订之日起算。

开工时间：2024/11/7

（5）出让合同号：440103-2023-000016

用地单位：广州聚实投资发展有限公司

宗地名称：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212048地块）

宗地位置：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212048地块）

土地用途：文化设施用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地

出让用地面积（平方米）：4982

建筑面积（平方米）：3487

容积率：/

出让方式：协议

出让金总额（元）：839508

成交日期：2023/11/7

出让年限（年）：教育、文化、卫生、体育用地50年，商业、旅游、娱乐用地40年，出让年期自出让合同签订之日起算。

开工时间：2024/11/7

（6）出让合同号：440103-2023-000014

用地单位：广州聚实投资发展有限公司

宗地名称：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212079地块）

宗地位置：荔湾区西至芳村大道东，北至信联路，东至珠江，南至沙涌（聚龙湾片区启动区AF0212079地块）

土地用途：零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地

出让用地面积（平方米）：3731

建筑面积（平方米）：7462

容积率：/

出让方式：协议

出让金总额（元）：3061198

成交日期：2023/11/13

出让年限（年）：商业、旅游、娱乐用地40年，出让年期自出让合同签订之日起算。

开工时间：2024/11/13

2、广州市白鹅潭聚龙湾片区AF0212规划管理单元详细规划

2021年1月，第三届广州市城市规划委员会城市更新专业委员会第七次会议召开，《广州市白鹅潭聚龙湾片区城市更新单元启动区子单元（AF0212规划管理单元）详细规划》获得全票通过。聚龙湾城市更新单元位于白鹅潭片区，是广佛同城战略的重要核心节点。规划提出，打造广州西客厅先行展示区，塑造珠江后航道高品质滨水空间。

聚龙湾城市更新单元的定位是：聚龙智谷、广州西客厅、千亿级产业基地。将依托珠江和基地现有河涌水系，结合聚龙古村等丰富历史文化资源，建设聚龙智谷，重点发展工业互联网、总部经济、现代生产性服务业等产业。实践全生命周期开发，将聚龙湾区打造成多元功能融合、立体空间开放、设施共享、智能服务、科技、生态与人文交融的标杆型产业园区。

启动区着力塑造“广州西客厅”城市名片，释放高品质公共空间单元位于白鹅潭商务核心区域，整合后航道“一江两岸”城市风貌，释放出更多精品公共空间，率先打造成为“广州西客厅”先行示范区。启动区发展定位为：聚龙湾全周期管理示范区；广州西客厅先行展示区。

规划提出，聚龙湾区总体定位为科技、生态与人文交融的标杆型产业园区。启动区子单元将打造广州西客厅先行展示区，不再布置居住用地，增加商业办公及文化设施用地，提升滨水地区的活力。

3、拆迁补偿情况

根据2023-06-27广州市荔湾区住房建设园林局发布的《广州市荔湾区人民政府关于征收国有土地上房屋的决定》（荔府征房〔2023〕6号）， 广州市荔湾区人民政府决定征收聚龙湾片区项目启动区AF0212039地块国有土地上房屋，房屋征收范围确定后，不得在房屋征收范围内实施新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为；违反规定实施的，不予补偿。

四、财务状况

五、股权结构

六、项目图片