一、交易条件

拟募集资金金额：不低于60000万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：50%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东北京建工地产有限责任公司持股比例50%，一家外部投资方持股比例50%。

增资达成或终止的条件：增资达成条件：征集到1家合格意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求且增资价格不低于经备案的评估结果，并取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。

信息发布期满的安排：1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方； 2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

募集资金用途：增强资本实力和企业竞争力，满足房地产项目开发资金要求，增强市场运作及拓展能力。

遴选方式：竞争性谈判。

遴选方案主要内容：意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方。信息披露公告期满且征集到合格意向投资方的，融资方有权决定是否采用竞争性谈判方式进行遴选；当产生2家及2家以上合格意向投资方后，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选，确定最终投资方及增资价格：（1）合格意向投资方的增资价格；（2）合格意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、管理团队构成、企业信用、企业综合实力、财务状况。（3）合格意向投资方能够与融资方或其原股东建立良好的沟通协作关系。合格意向投资方与融资方或其原股东存在合作基础者的优先。（4）合格意向投资方对融资方企业文化、发展战略、经营理念、业务拓展和制度保障的认同度。合格意向投资方认可融资方经营理念，能够与融资方达成良好共识的优先。（5）合格意向投资方与融资方未来发展战略的协同性、互补性，可为融资方未来发展提供战略支持。合格意向投资方或其关联方在融资方项目所在地行政区有成功开发房地产项目经验的优先。（6）合格意向投资方具备良好的资源整合能力和资本运作能力。合格意向投资方或其关联方可为融资方未来发展提供融资支持的优先。（7）合格意向投资方或其控股股东2023年度房地产企业销售金额（全口径）排名靠前者优先（以克尔瑞地产研究中心发布的《2023年中国房地产企业销售榜TOP200》排行榜为准）。（8）意向投资方或其控股股东具有上市公司背景的优先。注：关联方定义：意向投资方的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。

二、公司简介

名称：北京建保顺筑置业有限公司

住所：北京市顺义区空港街道安泰大街九号院20号楼109-1088

法定代表人：朱杰

成立日期：2024-03-21

注册资本：60000万元(人民币)

实收资本：60000万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、房地产开发项目

1、购地信息

2024年3月15日，北京市顺义区空港六期SY00-2301-0001地块 R2二类居住用地获37家房企报名，分别是中铁、中铁建 、保利、首开、建发、龙湖、厦门岩垚盛、宇诚集团、兴创、成都鸿哲置业、金茂、招商、天恒、上海大华地产、北京建工、金隅、福建雄旺、住总、成都领阳房地产、杭州振合房地产、浙江子坤房地产、石家庄创世纪、杭州筑乐美、贝好家置业、芜湖康润、杭州宏璟、陕西同致、港中旅、浙江绿厦、中海、山西星河、武安明芳、北京虹曦、杭州坤航、贵州新恩祥、绿城、邯郸正远。最终由北京建工以11.6725亿摘得。

地块名称：北京市顺义区空港六期SY00-2301-0001地块 R2二类居住用地

土地面积：16909.86平方米

用地性质：R2二类居住用地

地上建筑控制规模 ：≤ 33819.72㎡

容积率：2.0

限高：36米

绿地率：30%

建筑密度：35%

土地开发程度：六通一平

位置：顺义区后沙峪镇

交通方面，临近花梨坎地铁站和国展地铁站，交通便利。

商业方面，有欧陆时尚购物中心、中粮·祥云小镇等。

教育方面，有北京顺义国际学校、空港第一幼儿园、空港小学等。

生态方面，有龙道河文化广场、天竺园、白鸽广场等。

2、项目建设方案

根据北京市住建委房地产开发管理处2024年06月04日发布的《北京市顺义区空港六期SY00-2301-0001地块R2二类居住用地建设方案》（顺义（2024）4号），本项目建设方案具体内容如下：

（1）总体建设分期

该项目建筑面积 49219.72平方米，其中住宅建筑面积 33425.48平方米（含商品住宅建筑面积 33425.48平方米，政策性住房建筑面积 0平方米）， 商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 15794.24平方米，共分 1期开发建设。项目位于 顺义区后沙峪镇， 四至范围： 东至花梨西巷、南至空地、西至裕庆路、北至花梨坎街

计划建设时间为 2024年 05月 30日 至 2026年 10月 31日。

（2）建设内容

一期建筑面积 49219.72平方米，其中住宅建筑面积 33425.48平方米（含商品住宅建筑面积 33425.48平方米，政策性住房建筑面积 0平方米），商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 15794.24平方米。

本期居住公共服务设施 菜市场、 33.1平方米、建设位置: 13#地下车库一层东北角; 再生资源回收站、 用地面积 15平方米、建设位置: 全部设于地上; 室外运动场地、 用地面积 200平方米、建设位置: 2#住宅楼西侧; 社区管理服务用房、 100平方米、建设位置: 10#配套楼首层及地下一层车库东北角; 出租汽车站、 用地面积 50平方米、建设位置: 用地北侧; 存自行车处、 用地面积 600平方米、建设位置: 全部位于地上; 居民汽车场库、 10597.35平方米、建设位置: 13#地下车库内; 物业服务用房、 150平方米、建设位置: 12#配套及地下一层车库内; 室内体育设施、 66.2平方米、建设位置: 13#地下车库一层东北角; 小型商服（便利店）、 6.62平方米、建设位置: 13#地下车库一层东北角。

本期市政公用基础设施 有线电视光电转换间、 5平方米、建设位置: 13#地下车库一层; 热力站、 140.55平方米、建设位置: 13#地下车库一层北侧; 固定通信设备间、 10平方米、建设位置: 13#地下车库一层; 配电室（箱）、 180平方米、建设位置: 11#配电室内; 雨水调蓄设施、 用地面积 48平方米、建设位置: 用地西南角; 污水处置及再生利用装置、 建设位置: 项目接入市政污水管线系统，无需设置该装置; 燃气调压柜（箱）、 用地面积 6平方米、建设位置: 地块西北角; 生活垃圾收集点、 用地面积 15平方米、建设位置: 全部位于地块地上，2#、4#、6#楼北侧; 下凹式绿地、 用地面积 3557平方米、建设位置: 下凹绿地面积≥50%绿地面积; 透水铺装、 用地面积 2633平方米、建设位置: 透水铺装面积≥70%铺装面积; 室内覆盖系统机房、 15平方米、建设位置: 13#地下车库一层。

本期代征道路用地 /、 /平方米、建设位置 /。

本期代征绿化 /、 /平方米、建设位置 /。

计划建设时间: 2024年05月30日至 2026年10月31日。

（3）建设时序

①一期项目

围墙、2#住宅楼、5#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、13#地下车库、4#住宅楼、7#住宅楼、10#配套楼、11#配电室、1#住宅楼、3#住宅楼、6#住宅楼、12#配套楼应与 菜市场、再生资源回收站、室外运动场地、社区管理服务用房、出租汽车站、存自行车处、居民汽车场库、物业服务用房、室内体育设施、小型商服（便利店）等居住公共服务设施、 有线电视光电转换间、热力站、固定通信设备间、配电室（箱）、雨水调蓄设施、污水处置及再生利用装置、燃气调压柜（箱）、生活垃圾收集点、下凹式绿地、透水铺装、室内覆盖系统机房等市政公用基础设施、小区内道路一同办理工程施工招标、施工许可、竣工验收。

最后一栋 2#住宅楼竣工验收前，应完成本期内所有公共服务设施、市政公用基础设施、代征道路及代征绿化。

（4）物业管理区域

本居住小区分 一个物业管理区域， 具体范围 本居住小区分一个物业管理区域：东至花梨西巷、南至空地、西至裕庆路、北至花梨坎街。

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露事项

1.本次增资引入1家外部投资方，拟募集资金金额不低于人民币60,000万元，对应持股比例50%。

2.募集资金金额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。本次增资不导致融资方实际控制人发生变化。

3.2024年7月16日，融资方原股东北京建工地产有限责任公司将其持有融资方的50%股权，对应出资数额30000万元质押给了保利（北京）房地产开发有限公司（《股权出质设立登记通知书》（京顺）股权质设字[2024]第00003579号和《股权质押协议》置于北交所备查）。

4.2024年3月18日，北京市规划和自然资源委员会与融资方原股东签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京规自出[合]字(2024)第0022号；电子监管号：1101002024B000282），土地出让价款116,725万元，受让人为融资方原股东北京建工地产有限责任公司。2024年4月2日，北京市规划和自然资源委员会、融资方原股东和融资方签署了《补充协议》，出让合同的受让人变更为融资方。截至2024年6月30日，土地出让价款116,725万元已全部缴纳完毕，融资方已取得《不动产权证书》。

5.截至本项目信息披露起始日，融资方注册资本和实收资本均为人民币60000万元。融资方原股东不参与本次增资。

6.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额基础服务费支付至北京产权交易所指定账户。

7.其他信息详见北京产权交易所备查文件。意向投资方需向北京产权交易所提交加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅融资方置于北京产权交易所备查的相关文件。同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。

1.意向投资方须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人，且意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持一致，股权结构清晰，须使用自有资金进行出资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。2.意向投资方经营范围中应包含“房地产开发经营”或“房地产开发”且成立年限不应低于5年（不含5年，以营业执照为准）。3.意向投资方注册资本不低于（含）100,000万元人民币（须提供营业执照）。4.意向投资方在房地产行业具备较强的资金实力和良好的财务状况。意向投资方2023年经审计合并口径净资产大于60亿元（以2023年年度审计报告为准）。5.意向投资方或其控股股东具有良好的商业信誉，企业信用评级应为AAA级（以中国人民银行认可的信用评级机构出具的有效期内的跟踪评级文件为准）。6.意向投资方应具备房地产开发一级资质（须提供有效期内资质证明文件）。7.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，其资金来源合法合规，且该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排。8.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与增资。9.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。